о принятых советом директоров (наблюдательного совета) эмитента решениях.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Ургалуголь»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ургалуголь»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 682030, Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п.Чегдомын, ул.Магистральная,2
1.4. ОГРН эмитента 1022700732504
1.5. ИНН эмитента 2710001186
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30363-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9565
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заочном голосовании приняли участие 4 (четыре) члена Совета директоров Общества из 7 (семи) избранных.
Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования:
По второму вопросу повестки дня: Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
«ЗА» - 4 ГОЛОСА,
«ПРОТИВ» - НЕТ,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.
Решение принято
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По второму вопросу повестки дня:
В соответствии с п. 1 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение Соглашения о расторжении договора аренды имущества № 15 от 15.12.2011г. между Открытым акционерным обществом «Ургалуголь» (Арендатор) и Открытым акционерным обществом «СУЭК-Кузбасс» (Арендодатель) на следующих условиях:
Стороны сделки:
Арендатор – Открытое акционерное общество «Ургалуголь»;
Арендодатель – Открытое акционерное общество «СУЭК-Кузбасс».
Предмет сделки:
Стороны пришли к согласию расторгнуть с 25.01.2012г. договор аренды имущества №15 от 15.12.2011г.
Стороны взаимных претензий по договору аренды имущества №15 от 15.12.2011г. не имеют и подтверждают прекращение всех обязательств по данному договору.
Произвести возврат арендованного имущества Тепловоза ТЭМ2У №324 1990 года выпуска, инвентарный номер – ЛП 531, с пакетом технической документации, принадлежащий Арендодателю на праве собственности (инвентарная карточка учёта объекта основных средств от 30.11.2011г.)
Передачу Имущества оформить актом приёма-передачи имущества, являющимся неотъемлемой частью настоящего дополнительного соглашения
Иные существенные условия сделки:
- Соглашение о расторжении договора аренды имущества вступает в силу с момента его подписания, распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 25.01.2012г. и является неотъемлемой частью договора аренды имущества №15 от 15.12.2011г.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Совет директоров эмитента проводился в форме заочного голосования. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для заочного голосования Совета директоров эмитента: 13.04.2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента по итогам заочного голосования: № 37 от 16.04.2012 г.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор
(на основании доверенности № 01 от 29.02.2012г.) _____________ /А.И. Добровольский/
(подпись)
3.2. Дата «17» апреля 2012 г. М.П.
