1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «ЮгАгроХолдинг»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЮгАгроХолдинг»
1.3. Место нахождения эмитента 347780, Российская Федерация, Ростовская область, Веселовский район, п. Веселый, ул. Октябрьская, д. 1а
1.4. ОГРН эмитента 1096190000147
1.5. ИНН эмитента 6106004990
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 62171-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.jbi-group.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: 71,43 %, имеется;
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня:
1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «ЮгАгроХолдинг»:
«за» - 100%, «против» - 0%, «воздержался» - 0%
2. Об избрании Секретаря Совета директоров ОАО «ЮгАгроХолдинг»:
«за» - 100%, «против» - 0%, «воздержался» - 0%
3. Об избрании Генерального директора ОАО «ЮгАгроХолдинг»
«за» - 100%, «против» - 0%, «воздержался» - 0%
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
1. Избрать председателем Совета директоров ОАО «ЮгАгроХолдинг» Проскурину Ольгу Васильевну.
2. Избрать секретарем Совета директоров ОАО «ЮгАгроХолдинг» Сасс Ивана Григорьевича.
3. Избрать Генеральным директором ОАО «ЮгАгроХолдинг» Сасс Ивана Григорьевича с 18 апреля 2012 г.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: «18» апреля 2012 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «18» апреля 2012 г., Протокол № б/н
2.6. Доля участия лица, избранного на должность единоличного исполнительного органа эмитента в уставном капитале эмитента: 0,00%
2.7. Доля принадлежащих лицу, избранному на должность единоличного исполнительного органа эмитента обыкновенных акций эмитента: 0,00%
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Сасс И.Г.
3.2. Дата “18” апреля 2012 г.
