Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента и его повестке дня
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Дмитровский мясокомбинат»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Дмитровский м/к»
13 Место нахождения эмитента Российская Федерация, Московская область, г Дмитров, ул Космонавтов, д 55
14 ОГРН эмитента 1025001097912
15 ИНН эмитента 5007007188
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05119-A
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwv-dymovru/
2 Содержание сообщения
21 Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18 апреля 2012г
22 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
19 апреля 2012 г
23 Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1 Об утверждении даты, времени и места проведения годового общего собрания акционеров Общества
2 Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества
3 Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества
4 Об утверждении рекомендаций по одобрению годового отчета Общества, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и об убытках Общества
5 Об утверждении рекомендаций по распределению прибыли и убытков за 2011 год, в том числе о дивидендах по результатам 2011 финансового года
6 Об утверждении рекомендаций о выборе независимого аудитора на 2012 г
7 Об утверждении списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на 2012-2013 гг
8 Об утверждении списка кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию на 2012-2013 гг
9 Об утверждении рекомендаций по одобрению сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
10 Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня общего годового собрания Общества
11 О привлечении регистратора Общества для выполнения функций счетной комиссии на Годовом общем Собрании акционеров ОАО «Дмитровский м/к»
3 Подпись
31 Генеральный директор Кульбаба КН
32 Дата “ 18 ” апреля 20 12 г МП
