о проведении заседания совета директоров и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Севералмаз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Севералмаз»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, Архангельская область, г. Архангельск, округ Октябрьский, ул. Карла Маркса, д. 15
1.4. ОГРН эмитента 1022901494945
1.5. ИНН эмитента 2901038518
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00119-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.severalmaz.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Проведение заседания Совета директоров:
Форма проведения Совета директоров: заочное голосование.
Окончание принятия бюллетеней для заочного голосования: до 12.00 по московскому времени 23 апреля 2012 года
2.2. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18 апреля 2012 года
2.3. Повестка дня:
1. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:
1.1 Договор займа с АК «АЛРОСА» (ОАО).
1.2 Договор на оказание инженерно-технической услуги (НИР) с АК «АЛРОСА» (ОАО).
1.3 Договор аренды квартиры по адресу: г. Архангельск, ул. Первомайская, д. 8, кв. 65.
1.4 Договор аренды квартиры по адресу: г. Архангельск, ул. Логинова, д. 80, кв. 10.
1.5 Договор аренды квартиры по адресу: г. Архангельск, ул. Гайдара, д. 46, кв. 158.
1.6 Договор аренды квартиры по адресу: г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 114, кв. 79.
1.7 Договор субаренды нежилых помещений с АК «АЛРОСА» (ОАО).
1.8 Договор аренды квартир с АК «АЛРОСА» (ОАО).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Севералмаз» ______________ С.А. Герасимов
(подпись)
3.2. Дата 18 апреля 2012 г. М.П.
