1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Детский мир - Центр»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Детский мир - Центр»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, 117415, г. Москва, проспект Вернадского, д. 37, корп. 3
1.4. ОГРН эмитента 1027700047100
1.5. ИНН эмитента 7729355029
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00844-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.det-mir.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12 апреля 2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:13 апреля 2012 г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: №9 от 18 апреля 2012 г.
2.4. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имелся, в заседании приняли участие 6 членов Совета директоров.
2.5. Решения, принятые Советом директоров эмитента:
2.5.1. Вопрос повестки дня: «Рассмотрение предложений акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Детский мир-Центр"».
Решение, вынесенное на голосование и принятое по Вопросу:
1.1. Включить в список кандидатов в Совет директоров ОАО «Детский мир - Центр»:
• Даценко Андрея Михайловича.
• Дегтяреву Елену Львовну.
• Кравченко Георгия Владимировича.
• Левкина Геннадия Геннадьевича.
• Бусарова Игоря Геннадьевича.
• Нагапетьянца Рафаэля Нестеровича.
• Andrew Gatto.
• Andre Barendreght.
1.2. Включить в список кандидатов в Ревизионную комиссию ОАО «Детский мир - Центр»:
• Мамонова Максима Александровича.
• Обермейстера Александра Сергеевича.
• Токуна Михаила Владимировича.
Голосовали:
«ЗА» – единогласно
2.5.2. Вопрос повестки дня: «Изменение сведений о действующем Филиале открытого акционерного общества «Детский мир-Центр» «Региональный офис – «КАЗАНЬ».
Решение, вынесенное на голосование и принятое по Вопросу:
2.1. В связи с изменением наименования действующего Филиала открытого акционерного общества «Детский мир - Центр» «Региональный офис – КАЗАНЬ» на новое наименование Филиал открытого акционерного общества «Детский мир - Центр» «Региональный офис – ПОВОЛЖЬЕ»:
• утвердить Положение Филиала открытого акционерного общества «Детский мир - Центр» «Региональный офис – ПОВОЛЖЬЕ»;
• утвердить изменения в Устав, связанные с включением в него сведений о новом наименовании действующего Филиала;
2.2. Поручить Генеральному директору Общества Левкину Г.Г. зарегистрировать в установленном законом порядке изменения в Устав Общества, включив в него сведения о новом наименовании действующего Филиала.
Голосовали:
«ЗА» – единогласно
2.5.3. Вопрос повестки дня: «Изменение сведений о действующем Филиале открытого акционерного общества «Детский мир – Центр» «Региональный офис – «УРАЛ».
Решение, вынесенное на голосование и принятое по Вопросу:
3.1. В связи с расторжением договора аренды и переездом на новое место расположения действующего Филиала открытого акционерного общества «Детский мир – Центр» «Региональный офис – «УРАЛ»:
• установить место нахождения Филиала: 620034, г. Екатеринбург, улица 8 Марта, дом 46;
• утвердить Положение Филиала открытого акционерного общества «Детский мир – Центр» «Региональный офис – «УРАЛ»;
• утвердить изменения в Устав, связанные с включением в него сведений о новом месте нахождения Филиала открытого акционерного общества «Детский мир – Центр» «Региональный офис – «УРАЛ»:
3.2. Поручить Генеральному директору Общества Г.Г. Левкину зарегистрировать в установленном законом порядке изменения в Устав Общества, включив в него сведения о новом месте нахождении Филиала открытого акционерного общества «Детский мир – Центр» «Региональный офис – «УРАЛ».
Голосовали:
«ЗА» – единогласно
2.5.4. Вопрос повестки дня: «Об утверждение положений о Филиалах ОАО «Детский мир – Центр»».
Решение, вынесенное на голосование и принятое по Вопросу № 4:
4.1. В связи с переименованием действующего Филиала ОАО «Детский мир – Центр» «Региональный офис – «КАЗАНЬ» в Филиал ОАО «Детский мир – Центр» «Региональный офис – «ПОВОЛЖЬЕ», внести соответствующие изменения в положения филиалов подчиняющихся этому Филиалу:
4.1.1. Утвердить Положение о Казанском филиале открытого акционерного общества «Детский мир – Центр»;
4.1.2. Утвердить Положение о Казанском филиале № 2 открытого акционерного общества «Детский мир – Центр»;
4.1.3. Утвердить Положение о Казанском филиале № 3 открытого акционерного общества «Детский мир – Центр»;
4.1.4. Утвердить Положение о Уфимском филиале № 3 открытого акционерного общества «Детский мир – Центр»;
4.1.5. Утвердить Положение о Филиале ОАО "Детский мир-Центр" в г. Стерлитамак
4.1.6. Утвердить Положение о Филиале открытого акционерного общества «Детский мир – Центр» в г. Стерлитамак
4.1.7. Утвердить Положение о Ижевском филиале открытого акционерного общества «Детский мир – Центр»;
4.1.8. Утвердить Положение о Уфимском филиале открытого акционерного общества «Детский мир – Центр»;
4.1.9. Утвердить Положение о Филиале № 2 открытого акционерного общества «Детский мир – Центр» в г. Набережные Челны;
4.1.10. Утвердить Положение о Самарском филиале № 4 открытого акционерного общества «Детский мир – Центр»;
4.1.11. Утвердить Положение о Филиале открытого акционерного общества «Детский мир – Центр» в г. Тольятти;
4.1.12. Утвердить Положение о Филиале № 2 открытого акционерного общества «Детский мир – Центр» в г. Тольятти;
4.1.13. Утвердить Положение о Саратовском филиале открытого акционерного общества «Детский мир – Центр»;
4.1.14. Утвердить Положение о Уфимском филиале № 2 открытого акционерного общества «Детский мир – Центр»;
4.1.15. Утвердить Положение о Филиале открытого акционерного общества «Детский мир – Центр» в г. Йошкар-Ола;
4.1.16. Утвердить Положение о Филиале открытого акционерного общества «Детский мир – Центр» в г. Нижнекамск;
4.1.17. Утвердить Положение о Ульяновском филиале открытого акционерного общества «Детский мир – Центр»;
4.1.18. Утвердить Положение о Филиале открытого акционерного общества «Детский мир – Центр» в г. Оренбург.
Голосовали:
«ЗА» – единогласно
