Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Архангельский промышленный комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Архпромкомбинат"
1.3. Место нахождения эмитента: 163060, г.Архангельск, ул.Котласская, д.1, корп.1
1.4. ОГРН эмитента: 1022900535800
1.5. ИНН эмитента: 2901012421
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://dc29.ru
2. Содержание сообщения
2.3. содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества: Протокол №67/83 заседания Совета директоров от 17.04.2012г.:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров общества 15 мая 2012 года. Собрание провести в форме совместного присутствия.
Утвердить место проведения общего собрания г. Архангельск,
ул. Котласская, д. 1 кор. 1
Время проведения собрания 10 00 часов утра.
Время начала регистрации собрания 9 00 часов утра
Список лиц имеющих право на участие в собрании составить на 18 апреля 2012 года.
2. Утвердить следующую повестку дня:
1. Утверждение счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета общества.
3. Утверждение годовых отчетов, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков общества и распределение его прибыли.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
7. Утверждение аудитора общества.
3. Утвердить следующих кандидатов, включаемых в список кандидатур для избрания:
- членов Совета директоров:
- Пермиловскую Л.А.
- Горностаеву Л.В.
- Ульянову А.Х.
- Колосову Л.В.
- Гусеву Л.В.
4. Утвердить следующих кандидатов включаемых в список кандидатур для избрания счетной комиссии:
- Минину А.Т.
- Насонкину О.В.
- Пупышеву Л.Ф.
-Стрекаловскую В.М.
- Постникову Н.В..
5. Утвердить следующих кандидатов включаемых в список кандидатур для избрания ревизионной комиссии:
- Гунину Р.А.
- Лукашук Т.А.
- Иванову М.Г.
6.Утвердить формы бюллетеней для голосования:
Бюллетень №1 – 1 вопрос повестки общего собрания
Бюллетень №2 – 2 вопрос повестки общего собрания
Бюллетень №3 – 3 вопрос повестки общего собрания
Бюллетень №4 – 4 вопрос повестки общего собрания
Бюллетень №5 - 5 вопрос повестки дня общего собрания
Бюллетень №65 - 6 вопрос повестки дня общего собрания
7. Утвердить следующий перечень информации предоставляемой акционерам, при подготовке к общему собранию:
- годовые отчеты Общества
- заключение ревкомиссии Общества
- заключение аудитора Общества
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества
- сведения о кандидатах в счетную комиссию
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию
-сведения об аудиторе Общества
8. Напечатать сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества в газете «Северный край», согласно Устава не менее, чем за 20 календарных дней до даты начала собрания.
Со всей информацией акционеры могут ознакомиться по адресу: г. Архангельск, ул. Котласская д.1 кор. 1 с 9-00 час до 17-00 час ежедневно кроме субботы и воскресенья.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Пермиловская Л.А.
3.2. Дата: 18.04.2012
