Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Северо – западный энергетический инжиниринговый центр»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “СевЗап НТЦ”
13 Место нахождения эмитента г Санкт-Петербург, Невский пр, дом 111/3
14 ОГРН эмитента 1027809176196
15 ИНН эмитента 7808042325
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03138-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwnwecru/indexphp?issue_id=155
2 Содержание сообщения
21 Дата принятия решения председателем (лицом, выполняющим его функции) Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16042012
22 Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20042012
23 Повестка заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1 О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «СевЗап НТЦ»
2 О внесении изменений в сведения о кандидате, включенном в список кандидатур для избрания в состав Ревизионной комиссии Общества
3 О рекомендациях по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО «СевЗап НТЦ» и порядку его выплаты, по результатам 2011 финансового года
4 О предварительном утверждении годового отчета ОАО «СевЗап НТЦ» за 2011 год
5 Об утверждении кандидатуры Аудитора Общества на 2012 год
6 О предложении годовому Общему собранию акционеров утвердить Положение о Совете директоров ОАО «СевЗап НТЦ»
7 О предложении годовому Общему собранию акционеров утвердить Положение Ревизионной комиссии ОАО «СевЗап НТЦ»
3 Подпись
31 Генеральный директор МА Чаховский
(подпись)
32 Дата “ 18 ” апреля 20 12 г МП
