«О проведении заседания Совета директоров и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «КенигАвто»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КенигАвто»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Калининград (обл.), Московский проспект, 184
1.4. ОГРН эмитента 1023900995403
1.5. ИНН эмитента 3903005076
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01582-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.vashsovetnik.org/openinfo.htm
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 18.04.2012 г.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18.04.2012 г.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О мероприятиях по подготовке и проведению общего собрания акционеров ОАО «КёнигАвто»
Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 18.04.2012 г.
Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента.
Период, по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 2011 финансовый год.
Категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: Акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер 1-01-01582-D.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «КенигАвто» М.М. Дударев
(подпись)
3.2. Дата “ 18 ” апреля 20 12 г. М.П.
