1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента - Открытое акционерное общество «Нижегородавтодор»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО «Нижегородавтодор»
13 Место нахождения эмитента - 607683 , Нижегородская область , Кстовский район , посДружный
14 ОГРН эмитента - 1025203013351
15 ИНН эмитента - 5260904688
16 Уникальный код эмитента,присвоенный регистрирующим органом : 10628-Е
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - wwwavtodornnovru
2 Содержание сообщения
21 Кворум заседания Совета директоров эмитента – 9 человек
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Вопрос 1 Одобрение сделки по предоставлению поручительства в обеспечение обязательств ООО фирма «Магистраль» по Договору лизинга между ООО фирма «Магистраль» и ЗАО «ЦЕНТР-КАПИТАЛ» , в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО «Нижегородавтодор»
Результаты голосования:
«ЗА» - 6 голосов или 100% голосов не заинтересованных в сделке членов Совета директоров
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Заинтересованные лица – Терехин Олег Леонидович , Шапошников Максим Игоревич, Косарев Роман Валерьевич не принимали участие в голосовании
Основание заинтересованности: Терехин ОЛ , Шапошников МИ владеют более 20 % акций поручителя и более 20 % долей выгодоприобретателя в сделке, Косарев РВ является членом Совета директоров ОАО «Нижегородавтодор» и генеральным директором выгодоприобретателя
Вопрос 2 О предоставлении полномочий на подписание Договора поручительства
Результаты голосования:
«ЗА» - 6 голосов или 100% голосов не заинтересованных в сделке членов Совета директоров
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
22 Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента :
Вопрос 1 Одобрение сделки по предоставлению поручительства в обеспечение обязательств ООО фирма «Магистраль» по Договору лизинга между ООО фирма «Магистраль» и ЗАО «ЦЕНТР-КАПИТАЛ» , в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО «Нижегородавтодор»
Принятое решение Одобрить в соответствии со ст 83 ФЗ «Об акционерных обществах» Договор поручительства №01791/Д-НН/02/МГСТ/ЦК-ПР от 10042012 между ОАО «Нижегородавтодор» (Поручитель) и ЗАО «ЦЕНТР-КАПИТАЛ» (Кредитор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО «Нижегородавтодор» Шапошникова Максима Игоревича и Терехина Олега Леонидовича, являющихся одновременно участниками ООО фирма «Магистраль» (Лизингополучатель), Косарева Романа Валерьевича, являющегося членом Совета директоров ОАО «Нижегородавтодор» и генеральным директором ООО «Магистраль», а также акционера ОАО «Магистраль», являющегося Выгодоприобретателем по Договору лизинга, в обеспечение обязательств по Договору лизинга между ООО фирма «Магистраль» и ЗАО «ЦЕНТР-КАПИТАЛ» на следующих условиях:
- предмет лизинга – Битумощебнераспределитель СДТ-126, 1 ед;
- продавец предмета лизинга – ОАО "СНПЦ "РОСДОРТЕХ" ( Российская Федерация, г Саратов, проспект Строителей, 10А, ИНН/КПП 6453083574/ 645301001);
- общая сумма Договора лизинга, (включая выкупные и лизинговые платежи) – не более 7 000 000,00 (Семь миллионов) рублей, в том числе НДС;
- сроки уплаты лизинговых платежей и выкупного платежа – в соответствии с графиком;
- срок лизинга – 28 (двадцать восемь) месяцев с условием перехода права собственности на предмет лизинга к ООО фирма «Магистраль» по завершении Договора лизинга и уплаты всех предусмотренных Договором лизинга платежей Переход права собственности согласован
«Поручитель» понимает, что в случае досрочного расторжения Договора лизинга, указанные выше размеры выкупного платежа и лизинговых платежей могут быть изменены при изменной общей сумме Договора лизинга
Сроки исполнения Лизингополучателем обязательств установлены в Графиках платежей к Договору лизинга
«Поручитель» отвечает перед ЗАО «ЦЕНТР-КАПИТАЛ» за исполнение ООО фирма «Магистраль» обязательств по Договору лизинга транспортного средства №01791/Д-НН/02/МГСТ/ЦК от 10042012г в том же объеме, что и ООО фирма «Магистраль», включая:
а) общая сумма договора лизинга – не более 7 000 000,00 (Семь миллионов) рублей, в том числе НДС;
б) возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков, причиненных неисполнением Должником обязательств по Договору лизинга
в) неустойку за нарушение условий Договора лизинга;
г) выкупные и лизинговые платежи - в соответствии с графиком;
«Поручитель» несет солидарную с Должником ответственность перед Кредитором
Вопрос 2 О предоставлении полномочий на подписание Договора поручительства
Принятое решение Уполномочить генерального директора ОАО «Нижегородавтодор» Суворова МБ подписать с ЗАО «ЦЕНТР-КАПИТАЛ» Договор поручительства в обеспечение обязательств ООО фирма «Магистраль» по Договору лизинга между ООО фирма «Магистраль» и ЗАО «ЦЕНТР-КАПИТАЛ» на условиях , указанных в п1 настоящего Протокола
23 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 09042012 г;
24 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 09042012 г
3 Подпись
31 Генеральный директор ________________________ МБСуворов
(подпись)
МП
32 Дата "_12_" _апреля_ 2012 г
