О решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «КАМАЗ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КАМАЗ»
1.3. Место нахождения эмитента 423827, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2
1.4. ОГРН эмитента 1021602013971
1.5. ИНН эмитента 1650032058
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55010-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kamaz.ru/ru/investor/stock
2. Содержание сообщения
Кворум заседания Совета директоров: Заочное голосование было осуществлено в период с 6 апреля 2012 года по 16 апреля 2012 года, при этом 16 апреля 2012 года было определено как дата окончания приёма бюллетеней для заочного голосования. Для осуществления заочного голосования каждому члену Совета директоров ОАО «КАМАЗ» были направлены бюллетень для голосования, а также информационные материалы по вопросу, вынесенному на заочное голосование членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ». Факсимильные копии бюллетеней для заочного голосования получены на момент завершения заочного голосования 16 апреля 2012 года от 7 членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ», подлинные экземпляры бюллетеней для заочного голосования получены на момент завершения заочного голосования 16 апреля 2012 года от 4 членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ». Все факсимильные копии и подлинные экземпляры бюллетеней подписаны заполнившими их членами Совета директоров ОАО «КАМАЗ» и содержат только по одному из возможных вариан!
тов голосования. В соответствии с пунктом 7.11 Положения о Совете директоров ОАО «КАМАЗ» заочное голосование является правомочным.
Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Предложенное решение Советом директоров ОАО «КАМАЗ» не принято (отклонено).
3. Подпись
Заместитель генерального директора
ОАО «КАМАЗ» - финансовый директор __________________ Е.М. Милинова
(подпись)
Дата: 18 апреля 2012 года м. п.
