Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Закрытое акционерное общество "Ковернинское райпо"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Ковернинское райпо"
1.3. Место нахождения эмитента: 606570 Нижегородская область, п. Ковернино, ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 1
1.4. ОГРН эмитента: 1025201676279
1.5. ИНН эмитента: 5218002125
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 17136-P
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rrost.com
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 17.04.2012 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 17.04.2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Предварительное утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков Общества, а также рекомендации по распределению прибыли, в т.ч. по объявлению дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
2. Утверждение списка кандидатур для избрания членов Совета директоров Общества и ревизионной комиссии Общества.
3. Созыв годового общего собрания акционеров.
4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
5. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
6. Определение порядка уведомления и утверждения текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
7. Утверждение проектов решений годового общего собрания акционеров по вопросам повестки дня.
8. Определение перечня и порядка ознакомления с информацией (материалами) представляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.
9. Определение порядка направления, а также утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на годовом общем собрании акционеров.
10. Принятия решения об участии в голосовании на общем годовом собрании лиц, обладающих привилегированными акциями.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ЗАО «Ковернинское райпо» Л.Б. Багдасарян
3.2. Дата: 18.04.2012
