к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение
«О созыве общего собрания акционеров эмитента»
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
«О дате, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента для целей осуществления (реализации) прав, закрепленных такими эмиссионными ценными бумагами»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество «Невские берега»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Невские берега»
1.3. Место нахождения эмитента
199161, Россия, Санкт-Петербург, наб. Макарова, дом 32
1.4. ОГРН эмитента
1027800524025
1.5. ИНН эмитента
7801003951
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
01863-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.emitent.spb.ru
2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента:
вид общего собрания участников (акционеров) эмитента – годовое очередное;
форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – собрание (совместное присутствие);
дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования – 25.05.2012г. в 16.00 час. по фактическому и почтовому адресу: 199178, г. Санкт - Петербург, наб. Макарова, дом 32, 1-ый этаж (помещение столовой);
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания) – 25.05.2012г. в 15.30 час;
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента – 18.04.2012г;
повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) об избрании членов счетной комиссии эмитента;
2) об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках эмитента, заключения аудитора эмитента за 2011 год, а также распределении прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков эмитента по результатам 2011 финансового года и предыдущих финансовых лет.
3) об избрании членов совета директоров эмитента.
4) об избрании членов ревизионной комиссии эмитента.
5) об утверждении аудитора эмитента;
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться – в период с 05.05.2012г. по 24.05.2012г. (кроме выходных и праздничных дней) с 12.00 до 15.00 час. по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. Макарова, дом 32, 5-й этаж (приемная).
Сообщении о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня:
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 17.04.2012г;
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 18.04.2012г;
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
2.О подготовке к проведению годового (очередного) общего собрания акционеров Общества в 2012 году.
Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента – 18.04.2012г;
Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента;
Период, по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента – финансовый год;
Категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов – размещенные акции именные обыкновенные бездокументарные.
Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросу о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты – кворум 100%; за вариант голосования «За» 100%;
кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросу об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента – кворум 100%; за вариант голосования «За» 100%;
содержание решений по вопросу о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
- рекомендовать общему собранию акционеров эмитента по результатам 2011 финансового года и предыдущих финансовых лет принять решение (объявить) о выплате дивидендов по размещенным обыкновенным именным акциям Общества;
- источником выплаты дивидендов является часть чистой прибыли Общества за 2011 финансовый год и предыдущие финансовые годы, в размере 30 029 699 руб. 70 коп;
- рекомендованный Советом директоров Общества годовому общему собранию акционеров Общества размер дивидендов составляет 14 руб. 30 коп. на одну размещенную обыкновенную именную акцию;
- срок выплаты дивидендов составляет 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов;
- дивиденды выплачиваются деньгами;
- дивиденды выплачиваются наличными денежными средствами в кассе Общества по адресу: Санкт-Петербург, наб. Макарова, д. 32, в рабочие дни с 15.00 до 17.00 час., по предъявлению акционером документа удостоверяющего личность, либо по предъявлению представителем акционера документа удостоверяющего личность и доверенности, оформленной в соответствии с требованиями действующего законодательства, либо по письменному заявлению акционера, поданному не позднее чем за два рабочих дня до окончания срока для выплаты дивидендов, дивиденды выплачиваются путем безналичного перечисления на счет, указанный акционером в заявлении;
- список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов;
содержание решений по вопросу об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
определить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Об избрании членов счетной комиссии Общества;
2.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, заключения аудитора Общества за 2011 год, а также распределении прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков общества по результатам 2011 финансового года и предыдущих финансовых лет;
3.Об избрании членов совета директоров Общества;
4.Об избрании членов ревизионной комиссии Общества;
5.Об утверждении аудитора Общества;
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения — 18.04.2012г;
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения — протокол заседания Совета директоров б/н от 18.04.2012г.
Сообщение о существенном факте о дате, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента для целей осуществления (реализации) прав, закрепленных такими эмиссионными ценными бумагами:
вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев – размещенные акции именные обыкновенные бездокументарные;
права, закрепленные именными эмиссионными ценными бумагами эмитента, в целях осуществления (реализации) которых составляется список их владельцев – право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции; право получать дивиденды;
дата, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента – 18.04.2012г;
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о дате составления списка владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента или иное решение, являющееся основанием для определения даты составления такого списка – протокол б/н заседания Совета директоров от 18.04.2012г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.А.Босова
ОАО «Невские берега»
(подпись)
3.2. Дата
“
18
”
апреля
20
12
г.
М.П.
