1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Ликероводочный завод «Глазовский»;
1.2. Сокращенное фирменное наименование: эмитента ОАО ЛВЗ «Глазовский»;
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Удмуртская Республика, город Глазов, ул. 2-я Набережная, д. 13;
1.4. ОГРН эмитента: 1021801091707;
1.5. ИНН эмитента: 1829013003;
1.6. Уникальный код эмитента: 11073-E;
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru.
2. Содержание сообщения.
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров – собрание.
2.2. Дата проведения общего собрания акционеров - 28 мая 2012 года.
2.3. Место проведения общего собрания акционеров - Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 2-я Набережная, д.13, кабинет Генерального директора.
2.4. Время проведения общего собрания акционеров - 10 час. 00 мин. (время местное).
2.5. Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования, - сведения не указываются, так как голосование осуществляется без использования бюллетеней.
2.6. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания), - 09 час. 30 мин. (время местное).
2.7. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования) - сведения не указываются, так как общее собрание акционеров проводится в форме собрания.
2.8. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, - 18 апреля 2012 года.
2.9. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Избрание секретаря общего собрания и лица, осуществляющего функции счетной комиссии.
2. Определение порядка ведения общего собрания.
3. Утверждение годового отчета общества за 2011 год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
5. Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2011 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
6. Избрание Совета директоров общества.
7. Избрание ревизионной комиссии общества.
8. Утверждение аудитора общества.
9. Определение размера вознаграждения членам Совета директоров общества.
10. Определение размера вознаграждения членам ревизионной комиссии общества.
2.10. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться, - лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, ежедневно с 18 апреля 2012 года по 27 мая 2012 года в рабочие дни с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (в пятницу с 08 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.) (время местное) по адресу: Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 2-я Набережная, д. 13, кабинет Генерального директора и кабинет юридического отдела № 306.
3. Подпись
Генеральный директор Н.Б. Сорокин
(подпись)
Дата 18 апреля 2012г. М.П.
