Сообщение
о существенном факте о созыве общего собрания акционеров
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование
эмитента (для некоммерческой
организации - наименование)
Открытое акционерное общество «ЕРМОЛИНО»
12 Сокращенное фирменное
наименование эмитента
ОАО «ЕРМОЛИНО»
13 Место нахождения эмитента
Калужская область, Боровский район, г Ермолино, ул Ленина, д 88
14 ОГРН эмитента
1024000538286
15 ИНН эмитента
4003004410
16 Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом
04429-А
17 Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия
информации
wwwermolinoru
2 Содержание сообщения
О созыве общего собрания акционеров
21 Вид общего собрания акционеров: годовое, очередное
22 Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания
23 Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 25 мая 2012 г, 13 час 00 мин, г Ермолино, ул Ленина, д 88, административный корпус
24 Адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
123423 г Москва, ул Сретенка, д 12, ЗАО «Сервис-Реестр», счетная комиссия;
25 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров:
12 час 00 мин
26 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
18 апреля 2012 г;
27 Повестка дня общего собрания акционеров:
утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (отчетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2011 финансового года;
избрание Совета директоров Общества;
избрание ревизионной комиссии Общества;
утверждение аудитора Общества на 2012 финансовый год;
28 Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Информация в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров предоставляется лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу: г Ермолино, ул Ленина, д88, административный корпус Данная информация (материалы) доступна также лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 3 Подпись │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│31 Генеральный директор │
│ ОАО «ЕРМОЛИНО _____________________ АВ Щегольков │
│ (подпись) │
│ │
│32 Дата "18" апреля 2012 г МП │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
