об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество Туристские гостиничные комплексы “Измайлово”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО ТГК “Измайлово”
1.3. Место нахождения эмитента 105613, г. Москва, Измайловское шоссе, дом 71, корп. 4Г-Д
1.4. ОГРН эмитента 1027700216158
1.5. ИНН эмитента 7719017101
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 09502-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://info.newreg.ru/
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания Совета директоров: В заседании участвовало 9 членов Совета директоров, кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2.Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. «ЗА» - 9 (Девять) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (Ноль) голосов.
2. «ЗА» - 9 (Девять) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (Ноль) голосов.
2.1 «ЗА» - 9 (Девять) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (Ноль) голосов.
2.2 «ЗА» - 9 (Девять) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (Ноль) голосов.
2.3 «ЗА» - 9 (Девять) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (Ноль) голосов.
2.4 «ЗА» - 9 (Девять) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (Ноль) голосов.
2.5 «ЗА» - 9 (Девять) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (Ноль) голосов.
2.3.Содержание решений:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ЗАО ТГК «Измайлово» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, 24 мая 2012года.
Общее собрание проводится по адресу: 105613, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, корпус 4Г-Д.
Начало собрания – 16 часов 00 минут. Регистрация акционеров будет проводиться в день собрания по указанному адресу с 15 часов 30 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: 18 апреля 2012 года.
Определить порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров: письменное сообщение (уведомление) о проведении Общего собрания акционеров в срок до 3 мая 2012г. должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом.
Перечень информации, подлежащей предоставлению акционерам:
• годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Общества;
• список кандидатов по выборам в Совет директоров Общества и подтверждение наличия их письменного согласия;
• список кандидатов по выборам в Ревизионную комиссию Общества и подтверждение наличия их письменного согласия;
• проект «Положения об Общем собрании акционеров ЗАО ТГК «Измайлово» в новой редакции.
С информацией, подлежащей предоставлению акционерам, можно ознакомиться по адресу: 105613, Москва, Измайловское шоссе, д.71, корп. 4Г-Д, 4 этаж, комната 22, с 10-00 до 16-00 по рабочим дням начиная с 3 мая 2012г.
2. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ЗАО ТГК «Измайлово» следующие вопросы:
1 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ЗАО ТГК «Измайлово», а также распределения прибыли, в том числе на выплату дивидендов Общества по результатам 2011 финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и утверждение величины выплачиваемого им вознаграждения.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Утверждение «Положения об Общем собрании акционеров ЗАО ТГК «Измайлово» в новой редакции.
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования.
2.1 Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, ЗАО ТГК «Измайлово» по результатам 2011 финансового года;
Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить распределение прибыли по итогам работы Общества в 2011 году, в том числе:
• выплатить дивиденды акционерам ЗАО ТГК «Измайлово» по итогам деятельности Общества за 2011 год в размере 150 рублей на одну обыкновенную акцию Общества; форма выплаты дивидендов - денежные средства.
Выплату дивидендов произвести юридическим лицам в безналичной форме, физическим лицам наличными из кассы ЗАО ТГК «Измайлово».
Срок выплаты не более 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.
• направить прибыль, оставшуюся в распоряжении ЗАО ТГК «Измайлово после выплаты дивидендов по акциям на цели развития Общества.
Направить распределенную ранее, но к моменту общего собрания акционеров не использованную часть прибыли прошлых лет в размере 35 000 000 рублей начиная с 01.01.2012г на социальные нужды:
• выплату премии к юбилейным датам и праздникам;
• выплату материальной помощи;
• компенсация стоимости путевок в санаторно-оздоровительные лагеря для детей сотрудников;
• благотворительные цели.
Поручить Генеральным директорам холдинга в срок до 24.05.2012года разработать планы маркетинговой политики ЗАО ТГК «Измайлово», ЗАО ТГК «Бета» и ЗАО ТГК «Вега».
2.2 Включить в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров следующие кандидатуры:
1.Воробьев Алексей Павлович – генеральный директор ЗАО ТГК «Измайлово»,
2.Глейзер Геннадий Львович – генеральный директор ЗАО ТГК «Бета»,
3.Лимонаев Виктор Иванович – генеральный директор Фонда имущества профсоюзов Москвы,
4.Лукьянов Владислав Леонидович – генеральный директор ЗАО "Спутник Проджект",
5.Максимов Валерий Борисович - генеральный директор ЗАО ТГК «Вега»,
6.Мельник Владимир Дмитриевич,
7.Нагайцев Михаил Дмитриевич – председатель Московской Федерации Профсоюзов,
8.Соболев Николай Александрович – президент АБ ИнтерПрогрессБанк(ЗАО),
9.Федюшкина Ирина Викторовна – секретарь ФНПР, руководитель Департамента профсоюзного имущества Аппарата ФНПР,
10.Шуриков Александр Леонидович – председатель Московского городского комитета
2.3 Включить в состав Ревизионной комиссии Общества для голосования на годовом Общем
собрании акционеров следующие кандидатуры:
• Лахову Татьяну Михайловну , зам.главного бухгалтера ЗАО ТГК «Измайлово»;
• Винокурову Наталью Владимировну, экономиста ЗАО ТГК «Бета»;
• Соколову Марию Ивановну, главного экономиста ЗАО ТГК «Вега».
Рекомендовать Общему собранию акционеров принять решение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждения по итогам работы за 2012год в размере 20 тысяч рублей каждому за счет текущей прибыли 2013 года.
2.4 Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить аудитором ЗАО ТГК «Измайлово» на 2012 год ООО «Соната-Аудит».
Утвердить величину денежного вознаграждения аудитора ЗАО ТГК «Измайлово» ООО «Соната-Аудит» за 2012 год в размере 1 200 000 рублей в т.ч. НДС.
2.5 Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить «Положение об Общем собрании акционеров ЗАО ТГК «Измайлово» в новой редакции.
2.4.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17 апреля 2012 года.
2.5.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 105 от 18 апреля 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.П. Воробьев
(подпись)
3.2. Дата “18 ” апреля 2012г. М.П.
