«О принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Высочайший»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Высочайший»
1.3. Место нахождения эмитента 666902, Российская Федерация, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, д. 17.
1.4. ОГРН эмитента 1023800732878
1.5. ИНН эмитента 3802008553
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40590-N
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.gvgold.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Заседание правомочно (имеет кворум).
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:
Докучаев С.В. – «ЗА»; Опалева Н.В. - «ЗА»; Тихонов В.А. - «ЗА»; Васильев С.А. - «ЗА»; Кочетков В.С. - «ЗА»; Горлачев М.А. – «ЗА»; Шмольц Р.Дж. – «ЗА»
Итоги голосования:
ЗА – 7 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
Решение принято единогласно.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:
Докучаев С.В. – «ЗА»; Опалева Н.В. - «ЗА»; Тихонов В.А. - «ЗА»; Васильев С.А. - «ЗА»; Кочетков В.С. - «ЗА»; Горлачев М.А. – «ЗА»; Шмольц Р.Дж. – «ЗА»
Итоги голосования:
ЗА – 7 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято единогласно.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:
Докучаев С.В. – «ЗА»; Опалева Н.В. - «ЗА»; Тихонов В.А. - «ЗА»; Васильев С.А. - «ЗА»; Кочетков В.С. - «ЗА»; Горлачев М.А. – «ЗА»; Шмольц Р.Дж. – «ЗА»
Итоги голосования:
ЗА – 7 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято единогласно.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:
Докучаев С.В. – «ЗА»; Опалева Н.В. - «ЗА»; Тихонов В.А. - «ЗА»; Васильев С.А. - «ЗА»; Кочетков В.С. - «ЗА»; Горлачев М.А. – «ЗА»; Шмольц Р.Дж. – «ЗА»
Итоги голосования:
ЗА – 7 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято единогласно.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:
Докучаев С.В. – «ЗА»; Опалева Н.В. - «ЗА»; Тихонов В.А. - «ЗА»; Васильев С.А. - «ЗА»; Кочетков В.С. - «ЗА»; Горлачев М.А. – «ЗА»; Шмольц Р.Дж. – «ЗА»
Итоги голосования:
ЗА – 7 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято единогласно.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ:
Докучаев С.В. – «ЗА»; Опалева Н.В. - «ЗА»; Тихонов В.А. - «ЗА»; Васильев С.А. - «ЗА»; Кочетков В.С. - «ЗА»; Горлачев М.А. – «ЗА»; Шмольц Р.Дж. – «ЗА»
Итоги голосования:
ЗА – 7 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента:
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:
Созвать Внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Высочайший» (далее – ОАО «Высочайший», «Общество») в форме собрания (совместного присутствия) 18 мая 2012 года в 12-00 часов по адресу: 115035, Российская Федерация, г. Москва, 2-й Кадашевский переулок, д.3, стр.1, с началом регистрации лиц, участвующих в Внеочередном общем собрании акционеров, 18 мая 2012 года в 11-00 часов по адресу: 115035, Российская Федерация, г. Москва, 2-й Кадашевский переулок, д.3, стр.1.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:
Определить следующую повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров:
1. Определение количественного состава Совета директоров ОАО «Высочайший».
2. Утверждение Устава ОАО «Высочайший» в новой редакции.
3. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Высочайший» в новой редакции.
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров, 18 апреля 2012 года.
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:
Сообщить акционерам о проведении Внеочередного общего собрания акционеров заказным письмом. С согласия акционера сообщение о проведении собрания может быть ему вручено под роспись ответственным лицом Общества.
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:
Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров по месту нахождения Общества в рабочее время:
1. Проект Устава Общества в новой редакции.
2. Проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
3. Проекты Решений Внеочередного общего собрания акционеров Общества.
С информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению указанного собрания можно ознакомиться, начиная с 19 апреля 2012 г. по рабочим дням с 9:00 до 16:30 по месту нахождения Общества: 666902, Российская Федерация, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, д. 17.
ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
18 апреля 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
18 апреля 2012 года, Протокол № СД/В-118 заочного заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Высочайший».
3. Подпись
3.1. Начальник отдела корпоративного управления и корпоративной информации ОАО «Высочайший» по доверенности от 10.08.2009 № Д/В-77 А.А. Денисова
(подпись)
3.2. Дата “ 18 ” апреля 20 12 г. М.П.
