«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Внешнеэкономический промышленный банк (Общество с ограниченной ответственностью)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «Внешпромбанк»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва, Комсомольский проспект, дом 42, строение 1
1.4. ОГРН эмитента 1027700514049
1.5. ИНН эмитента 7705038550
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03261-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.feib.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Решение о проведении заседания Совета Банка было принято Председателем Совета Банка 18 апреля 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
дата проведения заседания Совета Банка 18 апреля 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
повестка дня заседания Совета Банка:
1. Рассмотрение и утверждение Изменений № 1 в Общий план работы Службы внутреннего контроля ООО «Внешпромбанк» на 2012 год.
2. Рассмотрение отчета о деятельности Правления ООО «Внешпромбанк» за 2011 год.
3. Анализ результатов оценки состояния корпоративного управления в ООО «Внешпромбанк» в 2011 году.
4. Рассмотрение и утверждение:
1) Положения о Рязанском филиале Внешнеэкономического промышленного банка (Общество с ограниченной ответственностью)
2) Положения о Санкт-Петербургском филиале Внешнеэкономического промышленного банка (Общество с ограниченной ответственностью)
3) Положения о Калининградском филиале Внешнеэкономического промышленного банка (Общество с ограниченной ответственностью)
4) Положения о Сочинском филиале Внешнеэкономического промышленного банка (Общество с ограниченной ответственностью)
5) Положения о Тульском филиале Внешнеэкономического промышленного банка (Общество с ограниченной ответственностью)
6) Положения о Казанском филиале Внешнеэкономического промышленного банка (Общество с ограниченной ответственностью)
7) Положения о Калужском филиале Внешнеэкономического промышленного банка (Общество с ограниченной ответственностью)
8) Положения о Саратовском филиале Внешнеэкономического промышленного банка (Общество с ограниченной ответственностью)
9) Положения о Ростовском филиале Внешнеэкономического промышленного банка (Общество с ограниченной ответственностью)
10) Положения о Архангельском филиале Внешнеэкономического промышленного банка (Общество с ограниченной ответственностью)
11) Положения о Железногорском филиале Внешнеэкономического промышленного банка (Общество с ограниченной ответственностью)
12) Положения о Нижегородском филиале Внешнеэкономического промышленного банка (Общество с ограниченной ответственностью)
13) Положения о Самарском филиале Внешнеэкономического промышленного банка (Общество с ограниченной ответственностью)
14) Положения о Омском филиале Внешнеэкономического промышленного банка (Общество с ограниченной ответственностью)
15) Положения о Уфимском филиале Внешнеэкономического промышленного банка (Общество с ограниченной ответственностью)
16) Положения о Хабаровском филиале Внешнеэкономического промышленного банка (Общество с ограниченной ответственностью)
17) Положения о Тюменском филиале Внешнеэкономического промышленного банка (Общество с ограниченной ответственностью)
18) Положения о Томском филиале Внешнеэкономического промышленного банка (Общество с ограниченной ответственностью)
19) Положения о Новосибирском филиале Внешнеэкономического промышленного банка (Общество с ограниченной ответственностью)
3. Подпись
3.1. Президент Л.И. Маркус
3.2. Дата «18» апреля 2012 г.
