“О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ (АКЦИОНЕРОВ) ЭМИТЕНТА И О ПРИНЯТЫХ ИМ РЕШЕНИЯХ”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество “Надеждинское”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Надеждинское”
1.3. Место нахождения эмитента с.Прохладное Приморского края, ул.Центральная, 47
1.4. ОГРН эмитента 1022501062198
1.5. ИНН эмитента 2521001487
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30222-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.portinvest.ru
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое очередное
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 17 апреля 2012 г., 13.00 часов, с.Прохладное Приморского края, ул.Центральная, 47
Кворум общего собрания акционеров эмитента: 51,86%
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках за 2011 год.
2. Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2011 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизора Общества.
5. Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа - генерального директора Общества.
6. Избрание единоличного исполнительного органа - генерального директора Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос повестки дня № 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках за 2011 год.
Результаты голосования:
ЗА - 23519 голосов, 99,22 %
ПРОТИВ - 56 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голоса
Число голосов, признанных недействительными - 128
Принятое решение:
Утвердить Годовой отчет, бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, ОАО «Надеждинское» за 2011 год.
Вопрос повестки дня № 2. Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2011 финансового года
Результаты голосования:
ЗА - 23575 голосов, 99,46 %
ПРОТИВ - 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голоса
Число голосов, признанных недействительными - 128
Принятое решение:
Дивиденды по обыкновенным именным акциям ОАО «Надеждинское» за 2011 финансовый год не выплачивать.
Вопрос повестки дня № 3. Избрание членов Совета директоров Общества.
Результаты голосования:
1) Кравченко Максим Владимирович
"ЗА» – 23308 голосов
2) Смирнов Вячеслав Иванович
"ЗА» – 23308 голосов
3) Татаренко Кирилл Геннадьевич
"ЗА» – 23308 голосов
4) Яковенко Василий Иванович
"ЗА» – 24123 голоса
5) Литвиненко Виктория Александровна
"ЗА» – 23308 голосов
6) Воропаев Виктор Петрович
"ЗА» – 0 голосов
7) Майданников Евгений Иванович
"ЗА» – 0 голосов
8) Деверцов Дмитрий Вадимович
"ЗА» – 0 голосов
«Против» всех кандидатов – 0 голосов
«Воздержался» (по всем кандидатам) – 0 голосов
Число голосов, признанных недействительными – 1160
Принятое решение:
Избрать Совет директоров ОАО ««Надеждинское» в составе:
1. Кравченко Максим Владимирович
2. Смирнов Вячеслав Иванович
3. Татаренко Кирилл Геннадьевич
4. Яковенко Василий Иванович
5. Литвиненко Виктория Александровна
Вопрос повестки дня № 4. Избрание Ревизора Общества.
Результаты голосования:
По кандидатуре Лаевского Владимира Викторовича:
“ЗА” – 23 308 голосов (98,33% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня)
“Против”- 50 голосов
“Воздержался”- 0 голосов
“Недействительных” – 345 голосов
По кандидатуре Семеновой Ирины Александровны:
“ЗА” – 163 голосов (0,69% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня)
“Против”- 23 308 голосов
“Воздержался”- 0 голосов
“Недействительных” – 232 голосов
Принятое решение:
Ревизором ОАО «Надеждинское» избрать Лаевского Владимира Викторовича.
Вопрос повестки дня № 5. Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа - генерального директора Общества
Результаты голосования:
ЗА - 23497 голосов, 99,13 %
ПРОТИВ - 48 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 30 голосов
Число голосов, признанных недействительными - 128
Принятое решение:
Прекратить досрочно полномочия генерального директора ОАО «Надеждинское» Деверцова Дмитрия Вадимовича.
Вопрос повестки дня № 6. Избрание единоличного исполнительного органа - генерального директора Общества
Результаты голосования:
ЗА - 23527 голосов, 99,26 %
ПРОТИВ - 48 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов
Число голосов, признанных недействительными - 128
Принятое решение:
Генеральным директором ОАО «Надеждинское» избрать Яковенко Василия Ивановича.
Вопрос повестки дня № 7. Утверждение аудитора общества
Результаты голосования:
По кандидатуре ООО «Аудиторская фирма «Эксперт» (Место нахождения: г.Владивосток, Нерчинская, 10, к. 402):
“ЗА” – 23 441 голосов (98,89% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня)
“Против”- 30 голосов
“Воздержался”- 0 голосов
“Недействительных” – 232 голосов
По кандидатуре ООО «Аудиторская консалтинговая компания «АФБ» (Место нахождения: г.Владивосток, Океанский проспект, 123/Б):
“ЗА” – 30 голосов (0,13% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня)
“Против”- 23 328 голосов
“Воздержался”- 0 голосов
“Недействительных” – 345 голосов
Принятое решение:
Аудитором ОАО «Надеждинское» утвердить ООО «Аудиторская фирма «Эксперт» (Место нахождения: г.Владивосток, Нерчинская, 10, к. 402).
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 18 апреля 2012 г., № 1-12.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Яковенко В.И.
3.2. Дата “18” апреля 2012 г.
