об отдельных решениях, принятых советом
директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургский картонно-полиграфический комбинат»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СПб КПК»
1.3. Место нахождения эмитента 188320, г. Коммунар Гатчинского района Ленинградской области, ул. Павловская, д.9
1.4. ОГРН эмитента 1024702085869
1.5. ИНН эмитента 4719003640
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01486-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://spbkpk.spb.ru
2. Содержание сообщения
1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум имеется для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров.
2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Принятие рекомендаций по размеру выплаты дивидендов акционерам Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургский картонно-полиграфический комбинат» по привилегированным акциям за 2011 год и порядку их выплаты.
3.1. Рекомендовать общему годовому собранию акционеров Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургский картонно-полиграфический комбинат» следующее:
3.1.1. Выплатить дивиденды из чистой прибыли Общества за 2011 год в расчете 14,43 руб. на одну привилегированную акцию номинальной стоимостью 25,86 руб. Выплату дивидендов акционерам произвести путем перечисления денежных средств на банковские счета, указанные акционерами.
3.1.2. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать, оставшуюся часть чистой прибыли Общества по итогам 2011 года между акционерами Общества не распределять, оставить за акционерами право на ее распределение в будущем.
3.2. Поручить генеральному директору Общества Кузнецову Сергею Сергеевичу вынести принятые рекомендации по размеру выплаты дивидендов акционерам Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургский картонно-полиграфический комбинат» по привилегированным акциям за 2011 год и порядку их выплаты на рассмотрение общего годового собрания акционеров Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургский картонно-полиграфический комбинат» 01 июня 2012 года.
Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и иных сделок, требующих одобрения Советом директоров Общества.
1) Одобрить сделку по заключению Договора № б/н от 10.01.2012 года между ОАО «СПб КПК» в качестве Заказчика и ООО «Кнауф Сервис» в качестве Исполнителя, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность акционера ОАО «СПб КПК» - Фирмы «Кнауф Интернациональ ГмбХ», председателя Совета директоров ОАО «СПб КПК» - доктора Ленга Герда.
Договор № б/н от 10.01.2012 года между «ОАО СПб КПК» в качестве Заказчика и ООО «Кнауф Сервис» в качестве Исполнителя заключить на следующих условиях:
Предмет договора: 1.1. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель обязуется оказывать информационно-консультационные услуги (далее - "Услуги"), направленные на обучение и повышение квалификации работников Заказчика, а Заказчик обязуется принимать Услуги и оплачивать их.
1.2. Услуги оказываются Исполнителем на основании письменных заявок Заказчика (далее -"Заявка, Заявки") путем проведения семинаров, тренингов, конференций (далее -"Мероприятия"), дачи письменных и устных консультаций.
1.3. Место, перечень и сроки оказания Услуг согласовываются Сторонами в Дополнительных соглашениях к настоящему Договору, заключаемых Сторонами.
1.4. Услуги не предполагают получение представителями Заказчика образования в соответствии с государственными стандартами, достижение установленных государством образовательных цензов, получение дополнительного профессионального образования, не сопровождаются итоговой аттестацией и выдачей каких-либо документов.
Стороны договора: Заказчик ОАО «СПб КПК» и Исполнитель ООО «Кнауф Сервис».
Срок действия договора: 5.1. Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует до 31.12.2012 года.
Цена договора: 300 000 рублей.
2) Одобрить сделку по заключению Договора поставки № 130 от 01.03.2012 года между ОАО «СПб КПК» в качестве Покупателя и ООО «Кнауф Гипс Колпино» в качестве Поставщик, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность акционера ОАО «СПб КПК» - Фирмы «Кнауф Интернациональ ГмбХ», предcедателя Совета директоров ОАО «СПб КПК» - доктора Ленга Герда и члена Совета директоров ОАО «СПб КПК» - Михайлова Юрия Анатольевича.
Договор поставки № 130 от 01.03.2012 года между «ОАО СПб КПК» в качестве Покупателя и ООО «Кнауф Гипс Колпино» в качестве Поставщика заключить на следующих условиях:
Предмет договора: 1.1. Поставщик обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить пробки деревянные, именуемые в дальнейшем «Товар», в соответствии с условиями настоящего Договора.
Стороны договора: Покупатель ОАО «СПб КПК» и Поставщик ООО «Кнауф Гипс Колпино».
Срок действия договора: 5.1. Договор вступает в силу с даты подписания его подписания обеими Сторонами и действует до 01.03.2013 года.
Цена договора: 100 000 рублей.
Вопросы подготовки и проведения общего годового собрания акционеров Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургский картонно-полиграфический комбинат»:
Определить дату, время и место проведения очередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургский картонно-полиграфический комбинат» 01 июня 2012 года в 15 часов 00 минут по адресу: город Коммунар Гатчинского района Ленинградской области, ул. Павловская, дом 9, конференц-зал здания управления ОАО «СПб КПК».
Провести очередное общее собрание акционеров ОАО «СПб КПК» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Определить:
- время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургский картонно-полиграфический комбинат» - 14 часов 00 минут (время московское).
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургский картонно-полиграфический комбинат» по состоянию на 19 апреля 2012 года (включительно).
В соответствии с подпунктом 3 пункта 10.2 Устава Общества утвердить следующую повестку дня общего годового собрания акционеров Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургский картонно-полиграфический комбинат» на 01.06.2012 год:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том, числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургский картонно-полиграфический комбинат» по результатам работы за 2011 год.
2. Утверждение распределения свободного остатка прибыли и размера выплаты дивидендов акционерам Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургский картонно-полиграфический комбинат» по привилегированным акциям за 2011 год.
3. Утверждение аудитора Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургский картонно-полиграфический комбинат».
4. Избрание Совета директоров Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургский картонно-полиграфический комбинат».
5. Избрание Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургский картонно-полиграфический комбинат».
6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и иных сделок, требующих одобрении общего годового собрания акционеров Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургский картонно-полиграфический комбинат», согласно прилагаемого списка в соответствии с приложением № 1 к бюллетеню № 6.
3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.04.2012 года.
4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.04.2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор С.С. Кузнецов
ОАО «СПб КПК» (подпись)
3.2. Дата «17» апреля 2012 г. М.П.
