1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Ярославская сбытовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЯСК»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 150003, г.Ярославль, просп. Ленина, д.21б
1.4. ОГРН эмитента 1057601050011
1.5. ИНН эмитента 7606052264
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50099-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.yrsk.ru/for-partners/raskr/imp-info1
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем Совета директоров ОАО «ЯСК» решения о проведении заседания Совета директоров и его повестке дня: 17 апреля 2012 г.
Дата проведения заседания Совета директоров: 19 апреля 2012 г.
Повестка дня заседания Совета директоров:
ВОПРОС №1: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
ВОПРОС №2: Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.
ВОПРОС №3: Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
ВОПРОС №4: Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
ВОПРОС №5: Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
ВОПРОС №6: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.
ВОПРОС №7: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
ВОПРОС №8: Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования.
ВОПРОС №9: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
ВОПРОС №10: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2011 год.
ВОПРОС №11: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 финансовый год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2011 финансового года.
ВОПРОС №12: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2011 финансового года.
ВОПРОС №13: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 1 квартала 2012 финансового года.
ВОПРОС №14: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
ВОПРОС №15: Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
ВОПРОС №16: Об утверждении условий договора с регистратором Общества.
ВОПРОС №17: Об утверждении кандидатуры независимого оценщика.
ВОПРОС №18: Об определении цены (размера процентов) по договору займа №1-10/з от 03.10.2011 года между Обществом и ООО «Транснефтьсервис С», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
ВОПРОС №19: Об определении цены (размера процентов) по договору займа №б/н от 02.03.2012 года между Обществом и ООО «Транснефтьсервис С», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
ВОПРОС №20: Об определении цены по договору поручительства между ОАО «Ярославская сбытовая компания» и ОАО «Сбербанк России», являющемуся крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
ВОПРОС №21: Об определении цены (размера агентского вознаграждения) по агентскому договору между Обществом и ООО «Транснефтьсервис С», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Генеральный директор ___________________ С.Н. Зарва
(подпись)
“ 17 ” апреля 2012 г. М.П.
