Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Институт "ГИПРОПРОС"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Институт "ГИПРОПРОС"
1.3. Место нахождения эмитента: 117630, Москва, ул.Обручева, д.23
1.4. ОГРН эмитента: 1027700000965
1.5. ИНН эмитента: 7728014883
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01840-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.gipropros.com
2. Содержание сообщения
Сведения о решения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Председатель Совета директоров объявил, что в заседании принимают участие 5 (Пять) членов Совета директоров Общества, кворум имеется и заседание правомочно.
Содержание решений:
По первому вопросу повестки дня:
Прекратить полномочия Генерального директора Общества Дембицкого Яна Валерьевича и расторгнуть с ним трудовой договор в соответствии со ст. 80 Трудового кодекса РФ в связи с заявленной инициативой Дембицкого Яна Валерьевича о досрочном расторжении трудового договора с «18» апреля 2012 года.
Результаты голосования:
Голосовали: «ЗА»: Бедняков Алексей Владимирович,Гаврилов Михаил Яковлевич, Иванов Илья Михайлович, Дембицкий Ян Валерьевич, Шипуля Александр Викторович, всего 5 голосов.
«ПРОТИВ»: нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет
Итого: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
По второму вопросу повестки дня:
Избрать Генеральным директором Общества Дембицкую Галину Ильиничну и заключить с ней трудовой договор с «18» апреля 2012 года. Наделить полномочиями по заключению трудового договора с Дембицкой Галиной Ильиничной Председателя Совета директоров Беднякова Алексея Владимировича.
Результаты голосования:
Голосовали: «ЗА»: Бедняков Алексей Владимирович,Гаврилов Михаил Яковлевич, Иванов Илья Михайлович, Дембицкий Ян Валерьевич, Шипуля Александр Викторович, всего 5 голосов.
«ПРОТИВ»: нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет
Итого: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 апреля 2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 апреля 2012 г.
Протокол № 105
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Г.И. Дембицкая
3.2. Дата: «18» апреля 2012 г.
