1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Закрытое акционерное общество "Белгородский завод металлоизделий"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "БЗМИ"
1.3. Место нахождения эмитента: 308019, город Белгород, улица Магистральная, 55.
1.4. ОГРН эмитента: 1023101681900
1.5. ИНН эмитента: 3125006765
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 61479-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://bzmi.ru/sobranie.htm
2. Содержание сообщения
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Дата проведения собрания: 03 мая 2012 г.
Место проведения собрания: 308019,Россия,г.Белгород, ул.Магистральная,55.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании – 14-00 часов.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании – 14-50 час.
Начало собрания в 15-00 часов.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 12 апреля 2012 г.
Повестка дня собрания:
1.Утверждение годового отчета ЗАО «БЗМИ», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 2011 год.
2.Избрание членов совета директоров ЗАО «БЗМИ»
3.Утверждение ревизора общества на 2012 год.
4.Утверждение аудитора общества на 2012 год.
5.Утверждение решения о размере дивиденда за 2011 год.
6.Утверждение решения о вознаграждении членов совета директоров.
Акционерам для ознакомления должна быть предоставлена следующая информация:
годовой отчет общества за 2011 год, годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год, в том числе заключение аудитора, заключение ревизора общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, сведения о кандидатах в совет директоров и ревизоре общества, проекты решений годового общего собрания акционеров, рекомендации совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, письменное согласие выдвинутых кандидатов на избрание в члены совета директоров. С указанной информацией можно ознакомиться в любой день с понедельника по пятницу с 9-00 до 15-00 час. у председателя совета директоров Мандриковой Юлии Александровны по адресу: 308019, Россия, г. Белгород, ул.Магистральная,55.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Шишин Александр Павлович
3.2. Дата подписи: 05.04.2012 г. М.П.
