Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях принятых Советом директоров эмитента»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «На Тверской»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «На Тверской»
13 Место нахождения эмитента 125009, г Москва, ул Тверская, д22
14 ОГРН эмитента 1027700356991
15 ИНН эмитента 7710080645
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02112-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwdisclosureru/issuer/7710080645/indexshtml
2 Содержание сообщения
1 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «18» апреля 2012 года;
2 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «18» апреля 2012 года, № б/н
3 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: На заседании присутствовали 9 членов Совета директоров из 9 Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется; решения по вопросу повестки дня приняты
4Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента по вопросу «О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «На Тверской»:
Решили:
1 Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «На Тверской» в форме совместного присутствия акционеров
2 Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «На Тверской»:
• Утверждение Годового отчета ОАО «На Тверской» за 2011 год;
• Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «На Тверской» за 2011 год;
• Распределение прибыли и убытков ОАО «На Тверской» за 2011 год, в том числе выплата дивидендов за 2011 год;
• Утверждение аудитора ОАО «На Тверской»;
• Избрание Совета директоров ОАО «На Тверской»;
• Избрание Ревизионной комиссии ОАО «На Тверской»
3 Определить дату, время и место проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «На Тверской»: 25 мая 2012 года, 12 ч 00 мин, г Москва, ул Усачева, д 11, 6 этаж административного корпуса
4 Определить дату, время и место регистрации акционеров для участия в годовом Общем собрании акционеров ОАО «На Тверской»: 25 мая 2012 года, с 11 ч 00 мин по адресу: г Москва, ул Усачева, д 11, 6 этаж административного корпуса
5 Определить почтовый адрес по которому могут направляться заполненные бюллетени:
• лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «На Тверской», вправе направить заполненные бюллетени по адресу: 125252, ЗАО «РК-РЕЕСТР» а/я 55 (счетная комиссия ОАО «На Тверской»);
• дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «На Тверской»: 22 мая 2012 года включительно
6 Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «На Тверской»: 18 апреля 2012 года
7 Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «На Тверской»:
• направление лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «На Тверской» письменных сообщений заказными письмами;
• срок направления заказных писем: не позднее 04 мая 2012 года
8 Утвердить форму сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «На Тверской» (Приложение № 1)
9 Утвердить порядок предоставления информации акционерам: информация и материалы должны быть доступны лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «На Тверской» с 04 мая 2012 года по следующим адресам: г Москва, Смоленский бульвар, д 26/9, стр2, комн 312; г Москва, ул Тверская, д 22, с 10 ч 00 мин до 17 ч 00 мин
10 Утвердить список материалов к годовому Общему собранию акционеров ОАО «На Тверской»:
• Годовой отчет ОАО «На Тверской» за 2011 год;
• Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «На Тверской» за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2011 год;
• Заключение аудитора ОАО «На Тверской» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «На Тверской» за 2011 год;
• Заключение Ревизионной комиссии ОАО «На Тверской» по результатам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «На Тверской» за 2011 год;
• Заключение Ревизионной комиссии ОАО «На Тверской» о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете ОАО «На Тверской» 2011 год;
• Сведения о кандидатах для избрания в члены Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «На Тверской» с информацией об их согласии баллотироваться в соответствующий орган ОАО «На Тверской»;
• Настоящий Протокол заседания Совета директоров ОАО «На Тверской»
11 Утвердить:
• форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «На Тверской» (Приложение №2);
• порядок направления бюллетеня для голосования лицам, включенным в список лиц имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «На Тверской»: заказным письмом не позднее 04 мая 2012 года
12 Утвердить Председателем Общего собрания акционеров ОАО «На Тверской» МВ Бунчину, Секретарем Общего собрания акционеров ОАО «На Тверской»: АФ Саломзода
13 Поручить Регистратору ОАО «На Тверской» - ЗАО «РК-РЕЕСТР» - подвести итоги голосования и огласить их на годовом Общем собрании акционеров ОАО «На Тверской»
5 Результаты голосования по вопросу «О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «На Тверской»
ЗА-9голосов ПРОТИВ-0 голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0 голосов
3 Подпись
31 Генеральный директор ______________ МС Ющенко
ОАО «На Тверской» (подпись)
32 Дата «18» апреля 2012 г МП
