Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Аммофос»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Аммофос»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, Северное шоссе, д.75
1.4. ОГРН эмитента 1023501240421
1.5. ИНН эмитента 3528009430
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00210-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://ru.phosagro.biz/reveal/ammofos/
2. Содержание сообщения
«О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента и порядка их выплаты;
об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента; о вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопросов (о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, принять решения по вопросам), указанных (указанным) в подпунктах 2, 6 и 14 – 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»; о приобретении эмитентом размещенных им ценных бумаг»
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: В заседании участвовали шесть из семи действующих членов совета директоров эмитента. Кворум для проведения заседания совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
Результаты голосования по всем нижеуказанным вопросам: «за» - 6, «против» - нет, «воздержался» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу повестки дня заседания совета директоров «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 года» принято решение:
Рекомендовать общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
«Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года. Часть нераспределенной прибыли Общества за 2011 год в размере 6 003 248 791 (шести миллиардов трех миллионов двухсот сорока восьми тысяч семисот девяносто одного) рубля направить на выплату дивидендов. Дивиденды по обыкновенным акциям выплатить в денежной форме из расчета 667 (шестисот шестидесяти семи) рублей на одну обыкновенную акцию.
Выплату дивидендов произвести в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
По вопросу повестки дня заседания совета директоров «Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента» принято решение:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 года.
4. Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. О выплате членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора займа между ОАО «Аммофос» и ООО «БМУ».
9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора займа между ОАО «Аммофос» и ОАО «ФосАгро».
10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора поручительства между ОАО «Аммофос» и ОАО «Нордеа Банк».
11. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения к договору поручительства №ДП-962-11-2 от 30.12.2011г. между ОАО «Аммофос» и ОАО «Нордеа Банк».
12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора поручительства между ОАО «Аммофос» и ОАО «Нордеа Банк».
13. Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, по поставке азотно-фосфорно-калийных удобрений NRK, которая может быть совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Аммофос».
14. Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, по поставке аммофоса, которая может быть совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО "Аммофос".
15. Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, по поставке диаммонийфосфата удобрительного, которая может быть совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО "Аммофос".
16. Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, по поставке диаммофоски, которая может быть совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО "Аммофос".
17. Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, по поставке жидких комплексных удобрений, которая может быть совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО "Аммофос".
18. Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, по поставке NPK 15:15:15, которая может быть совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО "Аммофос".
19. Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, по поставке аммиака жидкого технического между ОАО «Череповецкий «Азот» и ОАО «Аммофос», которая может быть совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО "Аммофос".
20. Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, по переработке ОАО «Аммофос» для ОАО «Апатит» апатитового концентрата, которая может быть совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО "Аммофос".
21. Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по организации для ОАО «Аммофос» перевозки грузов транспортными средствами на основании договоров возмездного оказания услуг, в совершении которой имеется заинтересованность, которая может быть совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Аммофос».
Иные решения, связанные с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров:
Установить следующий порядок уведомления акционеров о проведении годового общего собрания акционеров Общества:
-не позднее 28 апреля 2012 года направить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Аммофос» и бюллетени для голосования заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, или вручить каждому из указанных лиц под роспись;
- определить почтовым адресом, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, следующий адрес: 162622, Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, ОАО «Аммофос», Северное шоссе, д.75.
Предоставить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, возможность ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, с 28 апреля по 21 мая 2012 года (включая обе эти даты) в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по следующим адресам:
• Вологодская область, г. Череповец, ОАО «Аммофос», Северное шоссе, д.75, центральная проходная, 2-й этаж, кабинет 209, отдел корпоративных процедур Череповецкого филиала ЗАО «ФосАгро АГ»; телефон (8202) 59 -38 -89, 59 - 35 - 33;
• г. Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, дом 8, литер А, ЗАО «ФосАгро АГ», офис 700; телефон (812) 610-19-96.
По вопросу повестки дня заседания совета директоров ОАО «Аммофос» «О предложениях совета директоров общему собранию акционеров Общества одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность» принято решение:
Предложить годовому общему собранию акционеров Общества одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, изложенные в повестке дня годового общего собрания акционеров ОАО «Аммофос».
По вопросу повестки дня заседания совета директоров «Утверждение отчета об итогах предъявления акционерами ОАО «Аммофос» требований о выкупе принадлежащих им обыкновенных акций ОАО «Аммофос»» принято решение:
Утвердить отчет об итогах предъявления акционерами ОАО «Аммофос» требований о выкупе принадлежащих им обыкновенных акций ОАО «Аммофос».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 апреля 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания совета директоров ОАО «Аммофос» б/н составлен 18 апреля 2012 года.
3. Подпись
3.1. Директор ОАО «Аммофос» -
зам. директора Череповецкого филиала
ЗАО «ФосАгро АГ», действующий на основании
доверенности от 26.08.2010 года б/н В.В.Поматилов
3.2. Дата “ 18 ” апреля 20 12 г. М.П.
