Сообщение
«О решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Саратовэнерго»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Саратовэнерго»
13 Место нахождения эмитента Российская Федерация, г Саратов, ул Чернышевского, 124
14 ОГРН эмитента 1026402199636
15 ИНН эмитента 6450014808
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00132-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// wwwsaratovenergoru/
2 Содержание сообщения
21Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 9 членов Совета директоров из 9
Результаты голосования по вопросу №4: «ЗА»: 9 чел, «ПРОТИВ»: нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет
22Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 1: Об одобрении сделки, связанной с оказанием Обществом благотворительной помощи
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок
ВОПРОС № 2: Об утверждении отчета о выполнении Бизнес-плана ОАО «Саратовэнерго» за 4 квартал 2011 года и 2011 год
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить отчет о выполнении Бизнес-плана ОАО «Саратовэнерго» за 4 квартал 2011 года и 2011 год
ВОПРОС № 3: Об утверждении Отчета о выполнении значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) ОАО «Саратовэнерго» за 4 квартал 2011 года и за 2011 год
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок
ВОПРОС № 4: Об утверждении Регламента бизнес-процесса формирования программ управления издержками ОАО «Саратовэнерго»
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Регламент бизнес-процесса формирования программ управления издержками ОАО «Саратовэнерго» (Приложение № 1)
ВОПРОС № 5: Об одобрении изменений условий договора об открытии возобновляемой кредитной линии (с периодом оборачиваемости) № 006/2011 от 14042011г, заключенного между Межрегиональным коммерческим банком развития связи и информатики (открытое акционерное общество) и Открытым акционерным обществом энергетики и электрификации «Саратовэнерго»
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок
23 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 апреля 2012г
24 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 апреля 2012г, протокол № 59
3 Подпись
31Управляющий директор-
первый заместитель
генерального директора
по доверенности №260
от 19 декабря 2011г ААЩербаков
32 Дата: 18 апреля 2012г МП
