1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Нижегородагромонтажспецстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "НАМСС"
1.3. Место нахождения эмитента 603001, г. Нижний Новгород, ул. Кожевенная, д. 4
1.4. ОГРН эмитента 1025203022460
1.5. ИНН эмитента 5260001661
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12507-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.aonn.ru
2. Содержание сообщения
На заседании совета директоров от "17" апреля 2012 года принято решение созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «НАМСС»:
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие);
2.2. Дата проведения общего собрания акционеров: 15 мая 2012 года;
2.3. Место проведения общего собрания акционеров: 603001, г.Нижний Новгород, ул.Кожевенная, д.4;
2.4. Время проведения общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут;
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 09 часов 30 минут;
2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не применимо;
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 17 апреля 2012 года;
2.8. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета о хозяйственно-финансовой деятельности Общества за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание членов Совета директоров.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
- годовой отчет;
- годовая бухгалтерская отчетность Общества;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли в том числе по размеру дивиденда и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного финансового года;
- заключение ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- заключение аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества, в члены ревизионной комиссии Общества, информация о наличии письменного согласия данных кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- сведения о предлагаемом к утверждению аудиторе Общества;
- проекты решений годового общего собрания акционеров по вопросам повестки дня.
Ознакомление с информацией и материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, осуществляется с 25 апреля 2012 г. до проведения годового общего собрания акционеров по адресу: 603001, г.Нижний Новгород, ул.Кожевенная, д.4, в помещении генерального директора Общества, а также 15 мая 2012 года по месту проведения собрания.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ П.И. Зюзин
(подпись)
3.2. Дата 18.04.2012 г. М.П.
