«О созыве общего собрания акционеров эмитента»»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество “Лесной Терминал “Фактор”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Лесной Терминал “Фактор”
1.3. Место нахождения эмитента 188471, Россия, Ленинградская область, Кингисеппский район, поселок Краколье
1.4. ОГРН эмитента 1024701423592
1.5. ИНН эмитента 4707016411
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01889-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3241
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников: годовое общее собраний акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: совместное присутствие.
2.3. Дата, временя и место проведения годового общего собрания акционеров: «18» мая 2012 года в 10 часов 00 минут, Россия, Ленинградская область, Кингисеппский район, п. Краколье.
2.4. Время начала регистрации акционеров, принимающих участия участвующих в общем собрании акционеров: с 9 часов 00 минут
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: голосование осуществляется без использования бюллетеней для голосования.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 18 апреля 2012 года.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:
А). Выборы председателя и секретаря Собрания.
Б). Избрание лиц, ведущих подсчет голосов на Собрании.
В). Определение количественного состава Совета директоров.
Г). Избрание членов Совета директоров ОАО «Лесной терминал «Фактор».
Д). Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) ОАО «Лесной терминал «Фактор».
Е). Утверждение аудитора ОАО «Лесной терминал «Фактор».
Ж). Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Лесной терминал «Фактор» за 2011 год.
З). Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков по результатам финансового 2011 года.
И). Определение срока и порядка выплаты дивидендов.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: Россия, Ленинградская область, Кингисеппский район, п. Краколье.
3. Подписи
3.1. Генеральный директор А.В. Махонько
ОАО «Лесной Терминал «Фактор»
(подпись)
3.2. Дата 18 апреля 2012 г.
