«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня и об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество “Лесной Терминал “Фактор”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Лесной Терминал “Фактор”
1.3. Место нахождения эмитента 188471, Россия, Ленинградская область, Кингисеппский район, поселок Краколье
1.4. ОГРН эмитента 1024701423592
1.5. ИНН эмитента 4707016411
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01889-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3241
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 18.04.2012 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров: Протокол Совета директоров: № б/н от 18.04.2012 г.
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров:
2.3.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Лесной терминал «Фактор». Форма проведения годового общего собрание акционеров – собрание в форме совместного присутствия акционеров, определить в качестве даты и времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Лесной терминал «Фактор» - «18» мая 2012 года в 10 часов 00 минут, время регистрации акционеров, участвующих в собрании: с 9 часов 00 минут, установить следующее место проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Лесной терминал «Фактор» – Россия, Ленинградская область, Кингисеппский район, п. Краколье.
2.3.2. Определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Лесной терминал «Фактор»:
А). Выборы председателя и секретаря Собрания.
Б). Избрание лиц, ведущих подсчет голосов на Собрании.
В). Определение количественного состава Совета директоров.
Г). Избрание членов Совета директоров ОАО «Лесной терминал «Фактор».
Д). Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) ОАО «Лесной терминал «Фактор».
Е). Утверждение аудитора ОАО «Лесной терминал «Фактор».
Ж). Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Лесной терминал «Фактор» за 2011 год.
З). Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков по результатам финансового 2011 года.
И). Определение срока и порядка выплаты дивидендов.
2.3.3. Утвердить список кандидатур в состав Совета Директоров ОАО «Лесной терминал «Фактор».
2.3.4. Установить в качестве даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Лесной терминал «Фактор» - «18» апреля 2012 года.
2.3.5. Установить в качестве способа сообщения акционерам ОАО «Лесной терминал «Фактор» о проведении годового общего собрания – направление письменного уведомления.
2.3.6. Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам ОАО «Лесной терминал «Фактор» при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Лесной терминал «Фактор»:
А). Повестка дня годового общего собрания акционеров;
Б). Годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год;
В). Годовой отчет Общества за 2011 год;
Г). Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
Д). Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год.
Е). Сведения о кандидатах в совет директоров, ревизоре и аудиторе Общества.
Ж). Рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года.
З). Проект решения Общего собрания акционеров
2.3.7. Установить, что голосование на годовом общем собрании акционеров ОАО «Лесной терминал «Фактор» будет производиться без использования бюллетеней для голосования.
2.3.8. Предложить общему собранию акционеров ОАО «Лесной терминал «Фактор» на утверждение в качестве аудитора Общества на 2012 г. – Аудиторскую фирму Общество с ограниченной ответственностью «Альфа-Аудит» с местом нахождения: 191036, Санкт-Петербург, Лиговский пр., 10/118, офис 5132, имеющее лицензию на осуществление аудиторской деятельности № Е009775, выдана Министерством финансов РФ 03.07.2009 года, срок действия до 03.07.2014 года.
2.3.9. Рекомендовать годовому Общему собранию ОАО «Лесной терминал «Фактор» дивиденды не выплачивать, а прибыль, оставшуюся после налогообложения, оставить в распоряжении Общества.
2.4. Кворум заседания Совета Директоров эмитента: В заседании приняли участие 5 (пять) членов Совета Директоров, что составляет 100% от общего числа членов Совета Директоров Кворум имеется по всем вопросам повестки дня. Решения по всем вопросам повестки дня приняты единогласно.
3. Подписи
3.1. Генеральный директор А.В. Махонько
ОАО «Лесной Терминал «Фактор»
(подпись)
3.2. Дата 18 апреля 2012 г.
