«О принятых советом директоров решениях»
1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Завод Элекон»
1.2. Сокращённое фирменное наименование эмитента: ОАО «Завод Элекон»
1.3. Место нахождения эмитента: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Короленко, 58
1.4. ОГРН эмитента: 1021603145541
1.5. ИНН эмитента: 1657032272
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55647-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации: www.zavod-elecon.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие 9 из 13 членов совета директоров.
Кворум имеется.
Результаты голосования по пунктам вопроса повестки дня:
1. “За” – 9 (девять) голосов;
“Против” – нет;
“Воздержался” – нет.
2. “За” – 9 (девять) голосов;
“Против” – нет;
“Воздержался” – нет.
3. “За” – 9 (девять) голосов;
“Против” – нет;
“Воздержался” – нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров:
1. Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчётность, отчет о прибылях и убытках за 2011 г.
2. Чистую прибыль за 2011 год не распределять, дивиденды не выплачивать.
3. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров за 2011 год с новой формулировкой пятого вопроса повестки дня: «Утверждение Устава общества в новой редакции».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров – 17.04.2012 г., 17:00
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол № 17 от 17.04.2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Завод Элекон» ________________ Н. Н. Ураев
(подпись)
3.2. Дата «18» апреля 2012г.
М.П.
