«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество “Лесной Терминал “Фактор”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Лесной Терминал “Фактор”
1.3. Место нахождения эмитента 188471, Россия, Ленинградская область, Кингисеппский район, поселок Краколье
1.4. ОГРН эмитента 1024701423592
1.5. ИНН эмитента 4707016411
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01889-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3241
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия членом совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 18.04.12 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18.04.12 года
2.3. Повестка дня заседания Совета Директоров
2.3.1.Созыв годового общего собрания акционеров ОАО «Лесной терминал «Фактор»: определение даты, места и времени проведения собрания. Форма проведения годового общего собрания акционеров.
2.3.2.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Лесной терминал «Фактор».
2.3.3.Утверждение списка кандидатов в состав Совета директоров ОАО «Лесной терминал «Фактор».
2.3.4.Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Лесной терминал «Фактор».
2.3.5.Определение порядка сообщения акционерам ОАО «Лесной терминал «Фактор» о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Лесной терминал «Фактор».
2.3.6.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Лесной терминал «Фактор».
2.3.7.О порядке голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Лесной терминал «Фактор».
2.3.8.О предложении на утверждение общему собранию акционеров аудитора Общества.
2.3.9.О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по выплате дивидендов.
3. Подписи
3.1. Генеральный директор А.В. Махонько
ОАО «Лесной Терминал «Фактор»
(подпись)
3.2. Дата 18 апреля 2012г.
