«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Севзапэлектросетьстрой»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Севзапэлектросетьстрой»
1.3. Место нахождения эмитента 191036, г.Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 111/3
1.4. ОГРН эмитента 1027809170135
1.5. ИНН эмитента 7815015548
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01435-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.szess.ru
2. Содержание сообщения:
2.1. Дата принятия решения председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 13.04.2012 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 20.04.2012г.
2.3. Повестка заседания Совета директоров эмитента:
Повестка дня:
1. Определение цены сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность – кредитного договора (кредитных договоров).
2. Определение цены сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность – договора (договоров) о предоставлении банковской гарантии.
3. О вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров вопроса об одобрении сделки с заинтересованностью – кредитного договора (кредитных договоров).
4. О вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров вопроса об одобрении сделки с заинтересованностью – договора (договоров) о предоставлении банковской гарантии.
5. О предложении годовому Общему собранию акционеров утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Севзапэлектросетьстрой».
6. О предложении годовому Общему собранию акционеров утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Севзапэлектросетьстрой».
7. О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «Севзапэлектросетьстрой».
8. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2011 г.
9. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 г.
10. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям, и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
11. Об утверждении кандидатуры Аудитора Общества на 2012 год.
12. Об утверждении дополнительного соглашения к Договору на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг № 015108-384 [3602] от 12.02.2009 с ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».
3. Подпись
3.1. Управляющий директор В.И.Волков
ОАО «Севзапэлектросетьстрой» (подпись)
3.2. Дата “ 13 ” апреля 20 12 г. М.П.
