(о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также о принятых советом директоров эмитента решениях; о созыве общего собрания акционеров эмитента; о вынесении на общее собрание акционеров эмитента, вопроса об одобрении сделок с заинтересованностью; о дате, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество
«Новотроицкий цементный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НЦЗ»
1.3. Место нахождения эмитента 462353, Российская Федерация, Оренбургская область, город Новотроицк, улица Заводская,
дом 3
1.4. ОГРН эмитента 1025600820563
1.5. ИНН эмитента 5607004870
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02586-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.novocement.ru
Содержание сообщения
2. О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также о принятых советом директоров эмитента решениях:
2.1.дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров – 17.04.2012 г.;
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 18.04.2012 г.;
2.2. повестка дня заседания совета директоров эмитента:
- Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам аудитора ОАО «НЦЗ» на 2012 год.
- Предварительное утверждение годового отчета ОАО «НЦЗ» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год.
- Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков ОАО «НЦЗ» по результатам финансового 2011 года.
- Созыв годового общего собрания акционеров ОАО «НЦЗ».
- Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО «НЦЗ».
- Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «НЦЗ».
- Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «НЦЗ».
- Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров и текста сообщения.
- Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
- Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «НЦЗ».
2.3. Решения, принятые советом директоров:
- Выдвинуть кандидатом в аудиторы ОАО «НЦЗ», для принятия решения об избрании на годовом общем собрании акционеров общества - Закрытое акционерное общество «Аудит-Профи» (г. Оренбург)
- Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «НЦЗ» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров общества.
- Рекомендовать, с учетом покрытия убытка прошлого года, остаток прибыли по итогам 2011 года в размере 47 604 564 рубля направить на реализацию инвестиционных проектов Общества, связанных с расширением производства, а также на выполнение обязательств по экологическим программам. Дивиденды по обыкновенным именным акциям ОАО «НЦЗ» за 2011 год – не выплачивать.
- Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «НЦЗ» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров (собрание).
- Утвердить:
дату проведения годового общего собрания акционеров: «24» мая 2012 г.;
время начала регистрации участников собрания: с 09 час. _00 мин.;
время проведения годового общего собрания акционеров: 10 час. 00 мин. 11 час. 30 мин.;
место проведения годового общего собрания акционеров: Оренбургская обл., г. Новотроицк, ул. Заводская, д.3, второй этаж - зал заседаний ОАО «НЦЗ»
- Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «НЦЗ», составить по данным реестра акционеров общества по состоянию на «23» апреля 2012 г.
- Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «НЦЗ»:
1) Утверждение годового отчета ОАО «НЦЗ» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «НЦЗ» за 2011 год.
3) Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «НЦЗ» по результатам 2011 года.
4) Избрание совета директоров ОАО «НЦЗ».
5) Избрание ревизионной комиссии ОАО «НЦЗ».
6) Утверждение аудитора ОАО «НЦЗ» на 2012 год.
7) Одобрение сделок между ОАО «НЦЗ» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.
- Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «НЦЗ» .
Информирование акционеров о проведении годового общего собрания осуществить путем опубликования текста сообщения в Новотроицкой городской газете «Гвардеец труда» и направления сообщения каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, почтовым отправлением либо вручить его акционерам под роспись не позднее « 30» апреля 2012 г.
- Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров ОАО «НЦЗ», при подготовке к его проведению:
годовой отчет ОАО «НЦЗ», годовая бухгалтерская отчетность (в т.ч., заключение ревизионной комиссии и аудитора общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности);
рекомендации совета директоров по распределению прибыли и убытков ОАО «НЦЗ»;
сведения о кандидатах, выдвигаемых в совет директоров, ревизионную комиссию общества;
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться c «30» апреля 2012 г. по адресу: Оренбургская обл., г. Новотроицк, ул. Заводская, д. 3.
- Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по 7 (Семи) вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «НЦЗ» (прилагается).
2.4. кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений – кворум имеется; все решения советом директоров приняты единогласно;
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 18.04.2012 г;
дата составления и номер протокола заседания совета директоров) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 18.04.2012 г. № 2/12.
3.О созыве общего собрания акционеров эмитента
3.1. вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров;
3.2. форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие);
3.3 дата, время, место проведения общего собрания участников эмитента:
дату проведения годового общего собрания акционеров: «24» мая 2012 г.;
время проведения годового общего собрания акционеров: 10 час. 00 мин. 11 час. 30 мин.;
место проведения годового общего собрания акционеров: Оренбургская обл., г. Новотроицк, ул. Заводская, д.3, второй этаж - зал заседаний ОАО «НЦЗ»
3.4. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента с 09 час. _00 мин.;
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
23 апреля 2012 г.;
3.5. повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
8) Утверждение годового отчета ОАО «НЦЗ» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год.
9) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «НЦЗ» за 2011 год.
10) Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «НЦЗ» по результатам 2011 года.
11) Избрание совета директоров ОАО «НЦЗ».
12) Избрание ревизионной комиссии ОАО «НЦЗ».
13) Утверждение аудитора ОАО «НЦЗ» на 2012 год.
14) Одобрение сделок между ОАО «НЦЗ» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.
3.6. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться c «30» апреля 2012 г. по адресу: Оренбургская обл., г. Новотроицк, ул. Заводская, д. 3.
4. О дате, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента:
вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев: акции обыкновенные именные бездокументарной формы (номер государственной регистрации акций 1-01-02586-E; 1-01-02586-E-001D) ;
права, закрепленные именными эмиссионными ценными бумагами эмитента, в целях осуществления (реализации) которых составляется список их владельцев – участие в годовом общем собрании акционеров;
дата, на которую составляется список владельцев именных эмиссионными ценных бумаг эмитента – 23 апреля 2012 г.;
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о дате составления списка владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента или иное решение, являющееся основанием для определения даты составления такого списка – 18.04.2012 г. № 2/12.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
(подпись) А.М. Юрин
3.2. Дата « 18 » апреля 20 12 г. М. П.
