о проведении заседания Совета директоров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства «Ленгипротранс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ленгипротранс»
1.3. Место нахождения эмитента 196105, Санкт-Петербург, Московский пр., дом 143
1.4. ОГРН эмитента 1027804872479
1.5. ИНН эмитента 7810202583
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01344-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.lgt.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=132&Itemid=116
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания членов Совета директоров эмитента:
18 апреля 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров:
24 апреля 2012 года
2.3. Повестка дня:
1. Об организационной структуре Общества
2. Отчет Генерального директора по исполнению ключевых показателей деятельности Генерального директора за 2011 год и их соответствии значениям, установленным трудовым договором с Генеральным директором
3. О премировании Генерального директора по результатам работы в 2011 году
4. О проекте Бюджета ОАО «Ленгипротранс» на 2012 год
5. О включении кандидатов, предложенных Советом директоров ОАО «Ленгипротранс», в списки кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «Ленгипротранс» на Годовом общем собрании акционеров
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь
акционерного общества П.С. Кумзеров
(подпись)
3.2. Дата “18 ” апреля 2012 г.
