1.1. Полное фирменное наименование
эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество «Бийская льняная компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Бийская льняная компания»
1.3. Место нахождения эмитента
659304, г. Бийск, ул. Льнокомбинат,11
1.4. ОГРН эмитента
1022200558192
1.5. ИНН эмитента
2226023959
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
10233-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal /company.aspx?id = 1357
2.Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: очное присутствие.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: Дата проведения собрания «16» апреля 2012 г.
Место проведения (место нахождения): Россия, Алтайский край, г. Бийск ул. Льнокомбинат, 11, конференц-зал расположенный на 4 этаже административного здания ОАО «Бийская льняная компания».
2.4. Кворум общего собрания: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций – 14 847 000.
На момент открытия собрания в собрании приняли участие акционеры, обладающие 11 066 876 голосами, что составляет 75 % от общего числа размещенных голосующих акций.
Кворум по вопросам, включенным в повестку дня, имеется.
2.5. Повестка дня годового общего собрания:
1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания.
2. Выборы счетной комиссии.
3. Утверждение годового отчета за 2011 год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков по результатам 2011 финансового года.
5. О дивидендах.
6. Выборы ревизионной комиссии.
7. Выборы Совета директоров.
8. Утверждение аудитора общества.
2.6. Принятые решения:
1.Первый вопрос: Утверждение порядка ведения годового общего собрания.
По первому вопросу выступила председатель Совета директоров Каленова С.И. и сообщила, что необходимо утвердить порядок ведения собрания. Был предложен следующий порядок ведения собрания:
- председательствует на собрании председатель Совета директоров Каленова Светлана Игоревна;
- избрать секретарем Овчаренко Виктора Васильевича;
- время для докладчиков до 20 минут;
- время для ответов докладчика до 5 минут;
- время для выступления участников собрания до 5 минут;
- оглашение результатов голосования до момента завершения общего собрания.
На голосование вынесена следующая формулировка решения: «Утвердить порядок ведения годового общего собрания».
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 14 847 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу – 11066876.
Наличие кворума по данному вопросу: имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» - 11 066 876 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0 голосов.
По итогам голосования общее собрание приняло решение:
«Утвердить порядок ведения годового общего собрания».
2. Второй вопрос: Выборы счетной комиссии.
По второму вопросу председатель Совета директоров Каленова С.И. пояснила, что для подсчета голосов необходимо выбрать счетную комиссию. Общему собранию было предложено поручить выполнение функций счетной комиссии регистратору общества - Бийскому филиалу ОАО «Сибирский реестр».
На голосование вынесена следующая формулировка решения: «Поручить выполнение функций счетной комиссии регистратору общества Бийскому филиалу ОАО «Сибирский реестр».
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 14 847 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу – 11 066 876.
Наличие кворума по данному вопросу: имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» - 11 066 876 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0 голосов.
По итогам голосования общее собрание приняло решение:
«Поручить выполнение функций счетной комиссии регистратору общества Бийскому филиалу ОАО «Сибирский реестр».
3. Третий вопрос:Утверждение годового отчета за 2011 год.
По третьему вопросу выступил генеральный директор общества Каленов Л.В. который зачитал годовой отчет, в том числе сообщил общему собранию следующие показатели:
Общие тенденции развития отрасли в отчетном году ОАО «Бийская льняная компания» оценивает как пессимистичные, что связано с закрытием большей части льноводческих и льноперерабатывающих предприятий в РФ, ввиду больших затрат связанных с выращиванием и переработкой льна и отсутствием должного спроса на данную продукцию в нашей стране и за рубежом.
Для стабилизации своего положения в отрасли ОАО «Бийская льняная компания» планирует в ближайшее время предпринять увеличение производства с/х продукции.
Перспективный план развития общества в настоящее время утвержден на 2011 - 2013 гг и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:
Наименование показателя
Отчетный год
2012 год
2013 год
2014 год
Объём продаж (выручка)
103786
105000
110000
115000
Производительность труда, тыс. руб/чел
551,9
555
560
560
Прибыль
26004
9000
9500
10000
Соотношение собственных и заемных средств
0,04
0,05
0,1
0,1
Показатели
(в тыс. руб.)
2009 год
2010 год
2011 год
Стоимость чистых активов
116791
120882
149880
Размер уставного капитала
14847
14847
14847
Решения о начислении и выплате дивидендов по акциям Общества в 2011 году не принимались.
Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества можно определить следующие риски:
-снижение цен на с/х продукцию;
-рост цен на энергоресурсы.
В качестве способов снижения отрицательного влияния указанных рисков и/или их минимизации общество можно указать следующие:
-укрепление долгосрочного сотрудничества с деловыми партнерами;
-снижение себестоимости продукции.
На голосование вынесена следующая формулировка решения: «Утвердить годовой отчет по результатам 2011 финансового года».
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 14 847 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу - 11 066 876.
Наличие кворума по данному вопросу: имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» - 11 066 876 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 36634 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов.
По итогам голосования общее собрание приняло решение:
«Утвердить годовой отчет по результатам 2010 финансового года».
4. Четвертый вопрос: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2011 финансового года.
По четвертому вопросу выступил генеральный директор общества Каленов Л. В. , который предоставил и зачитал основные статьи бухгалтерского баланса, пояснительной записки и аудиторского заключения.
На голосование вынесена следующая формулировка решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2011 финансового года».
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 14 847 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу - 11 066 876.
Наличие кворума по данному вопросу: имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» - 11 066 876 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов.
По итогам голосования общее собрание приняло решение:
«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2011 финансового года».
5. Пятый вопрос: О выплате дивидендов.
По пятому вопросу повестки дня выступила председатель Совета директоров Каленова С.И. и предложила дивиденды по результатам 2011 года не выплачивать, а направить прибыль на текущее содержание имущества.
На голосование вынесена следующая формулировка решения: «Дивиденды по результатам 2011 финансового года не выплачивать, прибыль направить на текущее содержание имущества».
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 14 847 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу – 11 066 876.
Наличие кворума по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» - 10 062 023 голосов
«ПРОТИВ» - 4853 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов.
По итогам голосования общее собрание приняло решение:
«Дивиденды по результатам 2011 финансового года не выплачивать, прибыль направить на текущее содержание имущества».
6. Шестой вопрос: Выборы ревизионной комиссии.
Докладчик Каленова С.И.: «В Совет директоров поступило предложение от акционера Каленова Л.В., владеющего более чем 2% процентами акций, по кандидатурам в члены ревизионной комиссии. Ввиду того, что иных предложений о кандидатах в члены ревизионной комиссии от акционеров не поступило, предлагаю избрать ревизионную комиссию в составе:
1. Жданова Елена Геннадьевна
2. Кулькова Марьям Мирхатовна
3. Овчаренко Виктор Васильевич».
На голосование вынесена следующая формулировка решения: «Избрать ревизионную комиссию в составе:
1. Жданова Елена Геннадьевна
2. Кулькова Марьям Мирхатовна
3. Овчаренко Виктор Васильевич».
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 14 847 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу – 11 066 876.
Наличие кворума по данному вопросу: имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
1. Жданова Елена Геннадьевна:
«ЗА» - 11 066 876 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов.
2. Кулькова Марьям Мирхатовна:
«ЗА» - 11 066 876 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов.
3. Овчаренко Виктор Васильевич:
«ЗА» - 11 066 876 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов.
По итогам голосования общее собрание приняло решение:
«Избрать ревизионную комиссию в составе:
1. Жданова Елена Геннадьевна
2. Кулькова Марьям Мирхатовна
3. Овчаренко Виктор Васильевич».
7. Седьмой вопрос: Выборы Совета директоров.
По седьмому вопросу выступила Каленова С.И.: «В 2011 г. Совет директоров собирался по мере необходимости. На его заседаниях рассматривались общие вопросы производственной деятельности, вопросы созыва и проведения общих собраний акционеров и другие. Предлагаю работу Совета директоров в 2011 году признать удовлетворительной. В соответствии с Законом «Об акционерных обществах» акционеры, обладающие 2-мя и более процентами голосов, имеют право предлагать кандидатов для образования выборных органов. В Совет директоров поступило предложение от Каленова Л.В., обладающего более чем 2% акций, по кандидатурам в члены Совета директоров. Поскольку других предложений от акционеров не поступило, предлагаю избрать членов Совета директоров из следующих кандидатов:
1. Каленов Евгений Константинович
2. Каленов Константин Львович
3. Каленов Лев Владимирович
4. Каленова Светлана Игоревна
5. Трутнева Мария Афанасьевна».
На голосование вынесена следующая формулировка решения: «Избрать в Совет директоров следующих кандидатов:
1. Каленов Евгений Константинович
2. Каленов Константин Львович
3. Каленов Лев Владимирович
4. Каленова Светлана Игоревна
5. Трутнева Мария Афанасьевна».
Итоги голосования:
Число голосов (для кумулятивного голосования), которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 74 235 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу – 55 334 380.
Наличие кворума по данному вопросу: имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
№
Фамилия, Имя, Отчество
Число голосов,
отданных «ЗА» кандидата
1.
Каленов Евгений Константинович
11 062 023
2.
Каленов Константин Львович
11 062 023
3.
Каленов Лев Владимирович
11 062 023
4.
Каленова Светлана Игоревна
11 062 023
5.
Трутнева Мария Афанасьевна
11 086 288
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов.
По итогам голосования общее собрание приняло решение:
«Избрать в Совет директоров следующих кандидатов:
1. Каленов Евгений Константинович
2. Каленов Константин Львович
3. Каленов Лев Владимирович
4. Каленова Светлана Игоревна
5. Трутнева Мария Афанасьевна».
8. Восьмой вопрос: Утверждение аудитора общества.
На голосование вынесена следующая формулировка решения: «Утвердить аудитором общества: ООО «Аудит-Партнер», ООО «Аудит-Центр», ООО «Региональный центр «Профаудит» БФ», ЗАО «Финансы-Н».
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 14 847 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу – 11 066 876.
Наличие кворума по данному вопросу: имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
ООО «Аудит-Партнер»
«ЗА» - 0 голосов
«ПРОТИВ» - 10 958 716 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 103 307 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в части голосования по данному вопросу) недействительными: 4853 голосов.
ООО «Аудит-Центр»
«ЗА» - 0 голосов
«ПРОТИВ» - 10 958 716 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 103 307 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в части голосования по данному вопросу) недействительными: 4853 голосов.
ООО «Региональный центр «Профаудит» БФ»
«ЗА» - 0 голосов
«ПРОТИВ» - 10 958 716 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 103 307 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в части голосования по данному вопросу) недействительными: 4853 голосов.
ЗАО «Финансы-Н»
«ЗА» - 11 066 876 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов.
По итогам голосования общее собрание приняло решение:
«Утвердить аудитором общества ЗАО «Финансы-Н».
2.7. Ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению можно в будние дни с 13.00 до 17.00 по адресу Россия, Алтайский край, г. Бийск ул. Льнокомбинат, 11, кабинет заместителя генерального директора по правовым вопросам, расположенный на 4 этаже административного здания ОАО «Бийская льняная компания».
3.Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента:
генеральный директор ________________ Каленов Л.В.
(подпись)
3.2.Дата «18» апреля 2012 г. М.П.
