о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Спутник»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Спутник»
1.3. Место нахождения эмитента 461549, Оренбургская обл., Соль-Илецкий р-он, пос.Шахтный
1.4. ОГРН эмитента 1035617270040
1.5. ИНН эмитента 5646000212
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01861-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.centr-invest.ru
2. Содержание сообщения
2.1 Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование) – собрание.
2.2 Дата проведения общего собрания акционеров – 27.04.2012г.,
Место проведения общего собрания акционеров - Оренбургская обл., Соль-Илецкий р-он., п.Шахтный, территория птицефабрики «Спутник»,
Время проведения общего собрания акционеров – 17 ч. 30 мин.,
Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", должны направляться заполненные бюллетени для голосования – 461549, Оренбургская обл., Соль-Илецкий р-он., п.Шахтный.
2.3.Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров – 17 ч. 00 мин.
2.4 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 06.04.2012 г.
2.5 Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2011 года;
2. Избрание Наблюдательного совета общества.
3. Избрание ревизора общества.
4. Утверждение аудитора общества.
5. Внесение изменений в устав ОАО «Спутник».
6. Об одобрении сделки по размещению ценных бумаг, в совершении которой имеется заинтересованность Лукьянова Анатолия Федоровича.
7. Об одобрении сделки по размещению ценных бумаг, в совершении которой имеется заинтересованность Ежова Юрия Петровича.
8. Об одобрении сделки по размещению ценных бумаг, в совершении которой имеется заинтересованность Лошинского Владимира Кондратьевича.
9. Об одобрении сделки по размещению ценных бумаг, в совершении которой имеется заинтересованность Лукьянова Евгения Анатольевича.
10. . Об одобрении сделки по размещению ценных бумаг, в совершении которой имеется заинтересованность Гармс Андрея Андреевича
11. Об одобрении сделки по размещению ценных бумаг, в совершении которой имеется заинтересованность Лукьяновой Людмилы Борисовны.
12. Об одобрении сделки по размещению ценных бумаг, в совершении которой имеется заинтересованность Тюлюлюкиной Екатерины Анатольевны.
2.6 Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться – с материалами (информацией), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Спутник», можно ознакомиться в помещении исполнительного органа Общества по адресу: Оренбургская обл., Соль-Илецкий р-он., п.Шахтный в течение рабочего времени (с 9-00 до 17-00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ___________________ Лукьянов А.Ф.
(подпись)
М.П.
3.2. Дата «06» апреля 2012 г.
