Сообщение
о решении совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Фармакон»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Фармакон»
13 Место нахождения эмитента Россия, Московская область, гРаменское, улНогина, д5
14 ОГРН эмитента 1025005124902
15 ИНН эмитента 5040006745
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 08433-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwparitetru
Содержание сообщения
Решение совета директоров акционерного общества о созыве годового общего собрания акционеров
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 17 апреля 2012года
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 17 апреля 2012года протокол № 1
Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
По первому вопросу «О созыве годового общего собрания акционеров принято решение:
1Определить форму проведения собрания – собрание (совместное присутствие акционеров)
2Определить дату, место и время проведения годового общего собрания акционеров – 25 мая в 1300 часов по адресу: Московская область гРаменское, улНогина, д5
3Определить время регистрации участников собрания – в день и в месте проведения собрания с 1200 часов
4Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании – 23 апреля 2012года
По второму вопросу «Утверждение повестки дня собрания» принято решение:
1Утверждение годового отчета генерального директора га 2011год
2Утверждение отчета ревизионной комиссии
3Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, распределения фактической прибыли за 2011год
4Утверждение аудитора на 2012 год
5Утверждение учетной и налоговой политики Общества на 2012год
6Утверждение размера дивидендов за 2011год
7Выборы членов совета директоров
8Выборы членной ревизионной комиссии
9Выборы счетной комиссии
10Определение места публикации годовой бухгалтерской отчетности
11Обратиться в Федеральный орган исполнительный власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО «Фармакон» от обязанности осущесвлять раскрытие информации в соответствии со ст30 ФЗ РФ «О рынке ценных бумаг»
По третьему вопросу «Определение порядка сообщения акционерам о проведении собрания» принято решение:
1Сообщить акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Фармакон» в форме заказных писем
По четвертому вопросу «Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собранию, и порядка ее предоставления, принято решение:
1Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собранию:
- годовая бухгалтерская отчетность общества за 2011год, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности,
- сведения об аудиторе общества,
- сведения о кандидатах в совет директоров общества,
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию,
- сведения о кандидатах в счетную комиссию
2Обеспечить доступность указанной информации лицам, имеющим право на участие в собрании для ознакомления перед собранием по адресу: 140100 Московская область гРаменское улНогина, д5, 2-й этаж со 2 мая 2012года ( в рабочие дни с 1000 до 1600 часов)
По пятому вопросу «Утверждение формы и текста бюллетений для голосования на собрании» принято решение:
1Утвердить формы бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Фармакон», назначенном на 25 мая 2012года, и их тексты, отражающие предложенные советом директоров формулировки решений по вопросам повестки дня
3 Подпись
31 Генеральный директор ОАО «Фармакон» ТГКоваленко
32 Дата 18 апреля 2012г МП
