1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента:
Открытое акционерное общество "Теплоизолит"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:
ОАО "Теплоизолит"
1.3. Место нахождения эмитента: Московская область, Сергиево-Посадский район, г.Хотьково, ул. Загорская, д.1
1.4. ОГРН эмитента: 1025005322627
1.5. ИНН эмитента: 504201320
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00786-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.teploizolit.ru
2. Содержание сообщения
О созыве общего собрания акционеров
ОАО "Теплоизолит"
Годовое Общее собрание акционеров ОАО «Теплоизолит» состоится в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 23 мая 2012 года в 11.00 часов по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, г.Хотьково, ул. Загорская, д.1, здание заводоуправления ОАО «Теплоизолит».
Регистрация участников собрания начнется в 10.00 часов.
Дата составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров 16 апреля 2012 года.
Повестка дня
1.О результатах деятельности Общества в 2011 году и основных направлениях работы в 2012 году;
2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
3. Избрание Наблюдательного Совета Общества;
4. Об утверждении Аудитора Общества;
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участии в годовом собрании акционеров при подготовке к проведению годового Общего собрания ОАО «Теплоизолит» по итогам 2011 года:
-годовая бухгалтерская отчетность;
-заключение аудитора
-заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
-сведения о кандидатах в Наблюдательный Совет Общества, ревизионную комиссию общества, счетную комиссию общества;
С информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания ОАО «Теплоизолит» можно ознакомиться на сайте www.teploizolit.ru и в здании заводоуправления ОАО «Теплоизолит» в кабинете № 5 «Секретарь», расположенный по адресу: С
Наблюдательный Совет ОАО «Теплоизолит»
(решение от 16 апреля 2012 года)
