Место нахождения Общества: 630015, г. Новосибирск, ул. Электрозаводской проезд №1.
ОГРН 1025400513478, ИНН 5401101809, код эмитента 11744 – F, адрес страницы в сети «Интернет»: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1831
Совет директоров Открытого акционерного общества «Автокомбинат № 3» уведомляет, что 21.05.2012 года в 11-00 ч местного времени в помещении административного здания по адресу: г.Новосибирск, Электрозаводской проезд №1 состоится годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Автокомбинат № 3».
Форма проведения – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Регистрация акционеров и их представителей начинается с 10-00 ч местного времени 21.05.2011г.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчёта Общества за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
3. Распределение прибыли Общества по результатам 2011 года.
4. О начислении и выплате дивидендов по итогам работы за 2011 год.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Одобрение сделок:
8.1. заключённое «16» сентября 2011 г. между ООО «Автокомбинат-Транзит», ОАО «Автокомбинат №3» и ООО «Акнова» соглашение об уступке прав и обязанностей по договору внутреннего лизинга № 0611-01 от «23» июня 2011 г. и возникшие на основе соглашения правовые последствия.
8.2. заключённое «18» октября 2011 г. между ООО «Акнова» и ОАО «Автокомбинат №3» дополнительное соглашение № 2 к договору внутреннего лизинга № 0611-01 от «23» июня 2011 г.
9. Предоставление права Генеральному директору ОАО «Автокомбинат №3» подписывать все необходимые дополнительные соглашения к договору внутреннего лизинга № 0611-01 от «23» июня 2011 г., в том числе о продлении срока его действия и (или) об изменении графика лизинговых платежей/графика оплаты.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 27.04.2012 года.
С информацией и материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Вы можете ознакомиться начиная с 28.04.2012 г. по адресу: г. Новосибирск, Электрозаводской проезд 1, приёмная, с 09-00 до 15-00 ч с понедельника по четверг.
Для участия в собрании физическим лицам необходимо предъявить паспорт, юридическим лицам – доверенность и паспорт лица, уполномоченного осуществлять действия от имени юридического лица.
