об отдельных решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество “Хабаровское автолесовозное хозяйство”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “ Хабаровское АЛХ”
1.3. Место нахождения эмитента РФ, 680052, г. Хабаровск, ул. Горького, 61
1.4. ОГРН эмитента 1032700507333
1.5. ИНН эмитента 2724000425
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32164-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.stepanoff.ru/khfa/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: присутствовали члены Совета директоров
Артамонов А.А., Осыкин А.Д., Аболтин Е.Ю., Лебедева О.М., Кузнецова А.В.
В соответствии со статьёй 68 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров соблюдён, Совет директоров ОАО «ХАЛХ» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. По всем вопросам повестки дня заседания решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Утвердить годовой отчёт общества за 2011 год и представить его на утверждение общему собранию акционеров ОАО «ХАЛХ», включить годовой отчёт общества в материалы, представляемые акционерам при подготовке к проведению общего собрания.
2. Общество в 2011 год сработало с убытком в размере 1337 тыс. рублей, поэтому дивиденды выплачивать не будем.
3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
Утверждение годовых отчётов, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2011 года.
Избрание членов совета директоров ОАО «ХАЛХ»
Избрание Ревизора ОАО «ХАЛХ»
Избрание генерального директора Общества согласно уставу.
Утверждение аудитора Общества.
4. Определить 5 апреля 2012 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
5. Утвердить форму Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров, и напечатать в средствах массовой информации (в газете «Тихоокеанская Звезда») не позднее 4 мая 2012 года.
6. Утвердить открытую форму голосования на годовом общем собрании акционеров, а по второму вопросу повестки дня собрания - выборы совета директоров провести кумулятивное голосование бюллетенями. Форма бюллетеня утверждается и прилагается.
7. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке годового общего собрания акционеров:
годовая бухгалтерская отчётность за 2011 год;
заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчётности за 2011 год;
сведения о кандидатах в совет директоров ОАО «ХАЛХ»;
сведения о Ревизоре ОАО «ХАЛХ»;
проекты решений годового общего собрания акционеров; годовой отчёт ОАО «ХАЛХ»;
рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 апреля 2011 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 апреля 2011 года, протокол №2.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ А.А. Артамонов
3.2. Дата 17 апреля 2012 г. М.П.
