Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Монтажно-технологическое управление "Орион"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МТУ "Орион"
1.3. Место нахождения эмитента: 196084 г. Санкт-Петербург, ул. Парковая, дом 4 литер А пом. 11Н, 12Н, 13Н
1.4. ОГРН эмитента: 1027810242008
1.5. ИНН эмитента: 7809000409
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02002-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.newreg.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 12.04.2012, г. Санкт-Петербург, Парковая ул.д.4, лит.А,пом.11Н,12Н,13Н, 13 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 74,00 % (30 128 из 40 712 голосов).
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Годовой отчет генерального директора Общества за 2011 год. Утверждение годового отчета Общества, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков.
2. Утверждение размера дивидендов за 2011 год по акциям Общества, распределение между акционерами путем выплаты дивидендов в сумме 10 руб.53 коп. на каждую привилегированную акцию, в сумме 2 руб.00 коп. - на обыкновенную акцию и выплату их через кассу Общества с 18.04.2012 по 18.06.2012.
3. Выборы Совета директоров Общества.
4. Выборы ревизионной комиссии.
5. Утверждение независимого аудитора.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам.
2.6.1. Годовой отчет генерального директора Общества за 2011 год. Утверждение годового отчета Общества, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков.
Итоги голосования: «ЗА» - 30 121 (99,98%)
«ПРОТИВ» - 0 (0,00%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 7 (0,02%)
Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год, годовой бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков.
2.6.2. Утверждение размера дивидендов за 2011 год по акциям Общества, распределение между акционерами путем выплаты дивидендов в сумме 10 руб.53 коп. на каждую привилегированную акцию, в сумме 2 руб.00 коп. - на обыкновенную акцию и выплату их через кассу Общества с 18.04.2012 по 18.06.2012.
Итоги голосования: «ЗА»- 30 121 (99,98%)
«ПРОТИВ» - 0 (0,00%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 7 (0,02%)
Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня:
Утвердить размер дивидендов за 2011 год по акциям Общества, распределить между акционерами путем выплаты дивидендов в сумме 10 руб.53 коп. на каждую привилегированную акцию, в сумме 2 руб.00 коп. - на обыкновенную акцию и выплатить их через кассу Общества с 18.04.2012 по 18.06.2012.
2.6.3. Выборы Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
По кандидатуре Жестянова Сергея Сергеевича
«ЗА»- 30 367
По кандидатуре Голубева Михаила Юрьевича
«ЗА»- 30 345
По кандидатуре Соколова Владимира Викторовича
«ЗА»- 30 190
По кандидатуре Климентова Валерия Владимировича
«ЗА»- 30 041
По кандидатуре Демидова Георгия Александровича
«ЗА»- 30 041
По кандидатуре Жукова Геннадия Анатольевича
«ЗА»- 30 041
По кандидатуре Семеновой Лии Борисовны
«ЗА»- 29 794
Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров в следующем составе: Жестянов Сергей Сергеевич, Голубев Михаил Юрьевич,
Соколов Владимир Викторович, Климентов Валерий Владимирович, Демидов Георгий Александрович, Жуков
Геннадий Анатольевич, Семенова Лия Борисовна .
2.6.4. Выборы ревизионной комиссии.
Итоги голосования:
По кандидатуре Пономарева Юрия Николаевича
«ЗА» -14 525 (99,48%)
«ПРОТИВ» - 0 (0,00%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,00%)
По кандидатуре Лебедевой Натальи Владимировны
«ЗА» - 14 601 (100%)
«ПРОТИВ» - 0 (0,00%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 (0,00%)
По кандидатуре Пшеничниковой Любови Викторовны
«ЗА» - 14 525 (99,48%)
«ПРОТИВ» - 0 (0,00%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 (0,00%)
Формулировка принятого решения по четвертому вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию численностью 3 человека в следующем составе:
Пономарев Юрий Николаевич, Лебедева Наталья Владимировна, Пшеничникова Любовь Викторовна.
2.6.5. Утверждение независимого аудитора.
Итоги голосования: «ЗА» - 30109 (99,94%)
«ПРОТИВ» - 0 (0,00%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 19 (0,06%)
Формулировка принятого решения по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить независимым аудитором Общества аудиторскую фирму «Валент-Аудит».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 17.04.2012, № 23
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО МТУ "Орион" М.Ю. Голубев
3.2. Дата: 17.04.2012
