Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Веретено"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Веретено"
1.3. Место нахождения эмитента: 190020, Санкт-Петербург, наб.обводного кан.223-225
1.4. ОГРН эмитента: 1027810221053
1.5. ИНН эмитента: 7809006400
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01869-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.emitent-spb.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18.04.2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18.04.2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
2. О рекомендациях по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям, и убытков Общества за 2011 финансовый год.
3. Об утверждении годового отчета Общества за 2011 год.
2.4. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
Присутствовали 7 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум по всем вопросам повестки дня имелся.
По Вопросу №1 повестки дня «Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров» «ЗА» - 7 голосов. «Против» - нет. «Воздержавшихся» - нет.
По Вопросу №2 повестки дня «О рекомендациях по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям, и убытков Общества за 2011 финансовый год» «ЗА» - 7 голосов. «Против» - нет. «Воздержавшихся» - нет.
По Вопросу №3 повестки дня «Об утверждении годового отчета Общества за 2011 год» «ЗА» - 7 голосов. «Против» - нет. «Воздержавшихся» - нет.
2.5. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, – 19 апреля 2012 года.
2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества объявить размер дивидендов за 2011 финансовый год равный нулю, т.е. дивиденды не выплачивать.
3. Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.
2.6. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.04.2012 г.
2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол №18-04-12 от 18.04.2012 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, В.И. Марков
3.2. Дата: 18.04.2012
