«О решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «Мордовская энергосбытовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»
ОАО «Мордовэнергосбыт»
1.3. Место нахождения эмитента
430001, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, дом 117 А
1.4. ОГРН эмитента 1051326000967
1.5. ИНН эмитента 1326192645
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-55055-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/raskrytie_informatsii_emitentom/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента - в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся (100%).
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
«за» - 7 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержались» - 0 голосов.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
ВОПРОС №1: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ: 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 29.05.2012 г.
3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут по местному времени.
4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Саранск, пр. Ленина, д. 50, в актовом зале здания ЧОУ «Мордовский учебный центр «Энергетик».
5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров - 9 часов 00 минут.
6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
- Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года;
- Об избрании членов Совета директоров Общества;
- Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
- Об утверждении аудитора Общества.
7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 18 апреля 2012 года.
8. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- годовой отчет Общества;
- заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
8.1. Установить, что с указанной в п.8 информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 08 мая 2012 года по 28 мая 2012 года (кроме выходных и праздничных дней), с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу:
- 430001, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 117 А, ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»;
а также 29 мая 2012 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
8.2. Определить, что указанная информация (материалы) также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 18 мая 2012 г.
9. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением № 1.
9.1. Определить, что сообщение о проведении Общего собрания акционеров публикуется Обществом в газете «Известия Мордовии», а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 28 апреля 2012 года.
10. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества – Юрченкову Алину Игоревну – юрисконсульта отдела корпоративного управления Общества.
ВОПРОС №2: Об утверждении условий договора с ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» на оказание услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ: Утвердить договор с регистратором Общества ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» на проведение работ по подготовке проведения Общего собрания и выполнению функций счетной комиссии на Общем собрании акционеров Общества в соответствии с Приложением № 2.
ВОПРОС №3: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ: Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением № 3.
ВОПРОС №4: Об определении политики в области закупочной деятельности. Утверждение Годовой комплексной программы закупок Общества на 2012 год.
РЕШЕНИЕ: Утвердить Годовую комплексную программу закупок ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 2012 год в соответствии с Приложением № 4.
ВОПРОС №5: Об утверждении отчета об исполнении контрольных показателей Бюджета движения денежных средств ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 4 квартал 2011 года.
РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет об исполнении контрольных показателей Бюджета движения денежных средств ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 4 квартал 2011 года.
ВОПРОС №6: Отчет Генерального директора о кредитной политике Общества за 4 квартал 2011 года.
РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» о кредитной политике Общества за 4 квартал 2011 года.
2. Отметить фактическое превышение Целевого и максимального допустимого лимитов по сумме ликвидных активов, Целевого и максимального допустимого лимитов по структуре пассивов по состоянию на 31.12.2011 г.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 апреля 2012 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 18 апреля 2012 г. № 111.
3. Подписи
3.1. Генеральный директор
ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»
А.М. Мордвинов
(подпись)
3.2. Дата «18» апреля 2012 г.
М. П.
