“Сведения о проведении заседания совета директоров и его повестке дня,
а также об отдельных решениях, принятых советом директоров, об утверждении регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, являющегося акционерным обществом, и условий договора с ним, а также о расторжении договора с ним ”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
Птицефабрика «Шекснинская»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Птицефабрика «Шекснинская»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Вологодская область, Шекснинский район,
п/о Нифантово
1.4. ОГРН эмитента 1023502290514
1.5. ИНН эмитента 3524001230
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02836-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sheksna.com
2. Содержание сообщения
2.1.Дата проведения заседания Совета директоров: «18» апреля 2012 года.
2.2. Дата составления и номер протокола: «18» апреля 2012 года. № 18/04-12СД
2.3. Повестка дня:
1. Утверждение условий договора с регистратором.
2.4.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в соответствии с Уставом Общества совет директоров состоит из пяти членов.
В соответствии со ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 14.16 Устава ОАО Птицефабрика «Шекснинская» кворум для проведения заседания совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:
№ п/п Ф.И.О. члена Совета директоров общества Варианты голосования
"За" "Против" "Воздержался"
1. Давыдов Артур Керопович За - -
3. Тюрин Олег Александрович За - -
4. Акулинина Юлия Васильевна За - -
5. Портнов Дмитрий Владимирович За - -
Всего подано голосов: 4 Нет ттттттттт Нет
Решение по Вопросу 1 повестки дня принято большинством членов совета директоров, принимающих участие в заседании.
2.5. Содержание решений, принятых Советом директоров:
Руководствуясь п.17 ч.1 ст. 65 Федерального закона «Об акционерных обществах», утвердить условия договора с регистратором Общества - Дополнительное соглашение № 12 к Договору о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг № 35 от 06.12.1996 года с Закрытым акционерным обществом «ПАРТНЕР» (ИНН 3528013130)) о нижеследующем:
Стороны дополнительного соглашения: Открытое акционерное общество Птицефабрика «Шекснинская» (ЭМИТЕНТ), Закрытое акционерное общество «ПАРТНЕР» (РЕГИСТРАТОР);
Предмет дополнительного соглашения:
1. Пункт 2.2. договора изложить в следующей редакции:
«2.2. ЭМИТЕНТ обязан:
2.2.1. Предоставлять РЕГИСТРАТОРУ информацию о решениях органов управления ЭМИТЕНТА и уполномоченных государственных органов, информацию о поступлении требований о выкупе акций, добровольных или обязательных предложений о приобретении акций, а также информацию об иных действиях и событиях, необходимую для исполнения РЕГИСТРАТОРОМ обязанностей по настоящему договору (о созыве общего собрания акционеров, определении повестки дня собрания, о порядке определения кворума по вопросам повестки дня собрания; о составлении списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, списка лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам, иных списков, составляемых для осуществления прав акционеров; о размере дивиденда; об увеличении или уменьшении уставного капитала; о регистрации выпуска ценных бумаг и отчета об итогах выпуска, представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска, признании выпуска ценных бумаг недействительным или несостоявшимся; о прио!
бретении и выкупе ЭМИТЕНТОМ размещенных акций; о принятии решений по вопросам реорганизации, ликвидации ЭМИТЕНТА и т.д.).
Информация о решениях органов управления ЭМИТЕНТА предоставляется РЕГИСТРАТОРУ в виде копий или выписок из их решений, иная информация, необходимая для осуществления деятельности РЕГИСТРАТОРА, – в установленном действующими нормативными актами Российской Федерации порядке и форме.
Любая информация должна предоставляться в срок, достаточный для своевременного исполнения обязанностей РЕГИСТРАТОРА по настоящему договору.
Информация, касающаяся выпусков ценных бумаг, предоставляется в срок не более 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения документов от регистрирующего органа, либо с даты составления (принятия) документов уполномоченным органом ЭМИТЕНТА, если такие документы не подлежат государственной регистрации.
Информация о принятии решений по вопросам реорганизации, ликвидации ЭМИТЕНТА предоставляется в срок не более 7 (Семи) рабочих дней с даты составления протокола общего собрания акционеров ЭМИТЕНТА.
2.2.2. Предоставлять РЕГИСТРАТОРУ нотариально удостоверенные (с отметкой о государственной регистрации) или заверенные регистрирующим органом копии изменений и дополнений Устава ЭМИТЕНТА в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента их государственной регистрации.
До получения РЕГИСТРАТОРОМ указанных документов действия РЕГИСТРАТОРА, основанные на имеющихся у него сведениях, считаются надлежащими.
2.2.3. В срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента наступления изменений либо с даты составления документов, содержащих соответствующие решения уполномоченных органов ЭМИТЕНТА, сообщать РЕГИСТРАТОРУ об избрании, назначении органов управления ЭМИТЕНТА (совета директоров, исполнительного органа), составе и полномочиях лиц, которые вправе подписывать официальные документы для представления РЕГИСТРАТОРУ (путем предоставления копии решения (выписки из решения) уполномоченного органа ЭМИТЕНТА об избрании, назначении членов совета директоров, правления, единоличного исполнительного органа, списка уполномоченных должностных лиц, доверенностей, сведений об отмененных доверенностях).
До получения РЕГИСТРАТОРОМ сообщения об изменениях, указанных в настоящем пункте договора, действия РЕГИСТРАТОРА, основанные на имеющихся у него сведениях, считаются надлежащими.
2.2.4. При изменении информации, содержащейся в анкете ЭМИТЕНТА, предоставить РЕГИСТРАТОРУ вновь полностью заполненную анкету ЭМИТЕНТА в срок не более 10 (Десяти) рабочих дней с момента наступления (принятия, утверждения, регистрации) соответствующего изменения. В случае смены единоличного исполнительного органа и/или изменения данных о месте нахождения ЭМИТЕНТА вместе с анкетой предоставляется выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, подтверждающая указанные изменения.
Подпись руководителя в анкете ЭМИТЕНТА должна быть выполнена в присутствии уполномоченного лица РЕГИСТРАТОРА, либо удостоверена нотариально, либо вместе с анкетой РЕГИСТРАТОРУ должен быть предоставлен оригинал или нотариально удостоверенная копия карточки с образцами подписей и оттиска печати (банковской карточки), содержащей образец подписи руководителя ЭМИТЕНТА, удостоверенный нотариально.
2.2.5. Оплачивать услуги РЕГИСТРАТОРА и возмещать его расходы на условиях и в сроки, предусмотренные настоящим договором.
2.2.6. Принимать у РЕГИСТРАТОРА документы системы ведения реестра по истечении установленных действующими нормативными актами Российской Федерации сроков их хранения РЕГИСТРАТОРОМ.
2.2.7. Направить (предоставить) РЕГИСТРАТОРУ уведомление о факте предоставления ЭМИТЕНТОМ документов о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о своей ликвидации или записи о прекращении своей деятельности в рабочий день, следующий за днем направления документов в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц.».
2. Первое предложение пункта 4.1. договора изложить в следующей редакции:
«ЭМИТЕНТ выплачивает РЕГИСТРАТОРУ ежемесячную плату за ведение реестра в размере 1 600 (Одна тысяча шестьсот) рублей (без учета НДС), а с 01 июля 2012 года – 1 700 (Одна тысяча семьсот) рублей (без учета НДС).».
3. Пункт 5.5. договора изложить в следующей редакции:
«5.5. По распоряжению ЭМИТЕНТА информация из системы ведения реестра в дополнение к информации на бумажном носителе может предоставляться также в электронной форме в форматах используемого РЕГИСТРАТОРОМ программного обеспечения. Информация в электронной форме предоставляется на магнитном или оптическом носителе РЕГИСТРАТОРА. При передаче информации в электронной форме уполномоченный представитель ЭМИТЕНТА осуществляет визуальную проверку наличия необходимых полей и данных в них, соответствия информации в электронной форме информации на бумажном носителе».
4. Пункт 8.4. договора изложить в следующей редакции:
«8.4. Любая из сторон договора имеет право в одностороннем порядке отказаться от договора, письменно предупредив об этом другую сторону не менее чем за 2 (Два) месяца до расторжения договора.
Уведомление о расторжении договора должно быть подписано руководителем стороны, принявшей решение о расторжении договора, и заверено ее печатью. К уведомлению о расторжении договора по инициативе ЭМИТЕНТА прилагается заверенная ЭМИТЕНТОМ копия решения или выписка из решения уполномоченного органа ЭМИТЕНТА о расторжении договора с РЕГИСТРАТОРОМ. При неисполнении вышеуказанных условий уведомление об одностороннем отказе от договора считается ненадлежащим и не влечет прекращения настоящего договора. Датой расторжения договора будет являться рабочий день, следующий за истечением 2 (Двух) месяцев с даты получения стороной надлежащего уведомления о расторжении договора от другой стороны, если в уведомлении не указана иная дата, соответствующая установленному настоящим пунктом договора сроку предупреждения об одностороннем отказе от договора.
Не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты прекращения договора ЭМИТЕНТ представляет РЕГИСТРАТОРУ информацию о новом держателе реестра (его наименование, место нахождения и почтовый адрес). Не позднее чем за 10 (Десять) дней до даты прекращения договора сторона, направившая уведомление об одностороннем отказе от договора, вправе отозвать его, письменно сообщив об этом другой стороне.».
5. Второе предложение пункта 8.6. договора изложить в следующей редакции:
«В этом случае РЕГИСТРАТОР обеспечивает хранение информации и документов, подлежащих передаче, до надлежащего приема реестра либо в течение установленного нормативными актами срока.».
6. Пункт 8.7. договора изложить в следующей редакции:
«8.7. РЕГИСТРАТОР осуществляет хранение информации и документов системы ведения реестра, не переданных ЭМИТЕНТУ и/или новому держателю реестра, в течение установленного нормативными актами срока после прекращения договора. По окончании этого срока ЭМИТЕНТ обязан обеспечить прием, а РЕГИСТРАТОР - передачу всех имеющиеся у РЕГИСТРАТОРА документов системы ведения реестра ЭМИТЕНТА. В случае не обеспечения ЭМИТЕНТОМ приема информации и документов системы ведения реестра или ликвидации ЭМИТЕНТА РЕГИСТРАТОР вправе реализовать полномочия собственника документов (ЭМИТЕНТА) по распоряжению ими в порядке и на условиях, установленных нормативными актами.».
Дополнительное соглашение вступает в силу с 01 мая 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО Птицефабрика «Шекснинская» В.Д. Шутов
(подпись)
3.2. Дата “ 18 ” апреля 20 12 г. М.П.
