о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество “Грузовое автотранспортное предприятие №2 ”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ГАТП №2»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 153005, г. Иваново, ул. Сарментовой, д.9
1.4. ОГРН эмитента 1023700549410
1.5. ИНН эмитента 3730001651
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10407-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vestinfo.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрание акционеров
Открытого акционерного общества “Грузовое автотранспортное предприятие №2 ”
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки.)
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 17 апреля 2012 года,
Российская Федерация, г. Иваново, ул. Сарментовой, д.9.
2.4. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания: 6.850 (шесть тысяч восемьсот пятьдесят) голосов
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания: 5734 (Пять тысяч семьсот тридцать четыре) голоса, за исключением вопроса по избранию ревизионной комиссии ОАО «ГАТП № 2»-число голосов по этому вопросу составляет 38 (тридцать восемь). Кворум имелся по каждому вопросу повестки дня собрания.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерский отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибыли и убытков) общества за 2011 год.
Голосовали:
«ЗА» –100 % (5734) голоса от акционеров, принимающих участие в собрании;
«Против» – 0 %;
«Воздержался» – 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.
2. О дивидендах по итогам работы ОАО «ГАТП №2» за 2011 год.
Голосовали:
«ЗА» – 100 % (5734) голоса от акционеров, принимающих участие в собрании;
«Против» – 0;
«Воздержался» – 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.
3. Избрание совета директоров ОАО «ГАТП № 2» .
Голосовали: ЗА
1. Иванова Наталья Борисовна 5734
2. Иванова Таиса Васильевна 5734
3. Мамедов Адалат Абульфат оглы 5734
4. Мамедов Сарраф Абильфатович 5734
5. Ризаев Гасан Рамиз оглы 5734
Против всех кандидатов 0
Воздержался по всем кандидатам 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.
4. Избрание ревизионной комиссии ОАО «ГАТП № 2».
В соответствии с п. 6 ст. 85 ФЗ РФ «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.
В связи с изложенным в голосовании по данному вопросу повестки дня принимает участие только три акционера, которым принадлежат 38 шт. обыкновенных именных акций, что составляет 100% от числа голосов лиц, имеющих право голосовать по данному вопросу повестки дня собрания.
Голосовали:
Ахмедов Самед Намаз оглы ЗА – 100% (38) Против – 0 Воздерж. – 0
Николаева Жанна Николаевна ЗА – 100% (38) Против – 0 Воздерж. – 0
Пикаева Анастасия Александровна ЗА – 100% (38) Против – 0 Воздерж. – 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.
5. Утверждение аудитора ОАО «ГАТП № 2».
Голосовали:
«ЗА» – 100 % (5734) голоса от акционеров, принимающих участие в собрании;
«Против» – 0
«Воздержался» – 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.
6. Одобрение крупных сделок и сделок с заинтересованностью.
Годосовали:
«ЗА» – 100 % (5734) голоса от акционеров, принимающих участие в собрании;
«Против» – 0
«Воздержался» – 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. По первому вопросу решили: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2011 год.
2. По второму вопросу решили: Не выплачивать дивиденды по итогам работы ОАО «ГАТП № 2» за 2011 год, распределить чистую прибыль ОАО «ГАТП № 2» за 2011 год на текущие расходы в 2012 году для осуществления хозяйственной деятельности ОАО «ГАТП № 2».
3. По третьему вопросу решили: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Иванова Наталья Борисовна
2. Иванова Таиса Васильевна
3. Мамедов Адалат Абульфат оглы
4. Мамедов Сарраф Абильфатович
5. Ризаев Гасан Рамиз оглы
4. По четвертому вопросу решили: Избрать ревизионную комиссию общества в составе:
1. Ахмедов Самед Намаз оглы.
2. Николаева Жанна Николаевна.
3. Пикаева Анастасия Александровна.
5. По пятому вопросу решили: Утвердить аудитором общества ООО Компания «Мега-Аудит» (адрес: 153008 г. Иваново, ул. Колесанова, 11, лицензия № Е 001625 от 06.09.2002 г. до 06.09.2012 г. выдана Министерством Финансов Российской Федерации.
6. По шестому вопросу решили:
1. Одобрить крупную сделку:
заключение с ОАО БАНК «РОСТ» Филиал в г. Иваново кредитного договора на получение ОАО «ГАТП №2» (Заемщик) кредита в сумме до 25 000 000,00 (Двадцать пять миллионов) рублей на срок 36 месяцев, с уплатой до 15,6 (пятнадцать целых шесть десятых) процентов годовых и 0,1 (ноль целых одна десятая) процента разовая комиссия за установление лимита кредитной линии.
2. Одобрить крупную сделку:
заключение с ОАО БАНК «РОСТ» Филиал в г. Иваново договора залога недвижимости, в соответствии с которым ОАО «ГАТП №2» (Залогодатель) в обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору на сумму до 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей предоставляет Банку в залог принадлежащую ему по праву общей долевой собственности долю в праве 30/100 на объект незавершенного строительства, расположенного по адресу: Ивановская область, г. Иваново, пр. Фр. Энгельса, д. 85Г; площадь застройки объекта незавершенного строительства 1910,0 кв.м. инв. № 24:401:002000336810, лит.А, кадастровый (или условный) номер 37-37-01/216/2010-492, включая право аренды земельных участков: кадастровый № 37:24:02 01 09:0156, кадастровый № 37:24:02 01 09:0169, кадастровый № 37:24:02 01 09:0166. Доля в праве на объект незавершенного строительства принадлежит обществу на основании: разрешения на строительство от 11.03.2009 № RU 37302000-0047-2009, продления разрешения на строительство № R!
U 37302000-0050-2011 от 30 марта 2011 года; Договора аренды №187/2009 земельного участка, государственная собственность на который не разграничена (г. Иваново) от 15.09.2009; Договора аренды №186/2009 земельного участка, государственная собственность на который не разграничена (г. Иваново) от 15.09.2009; Договора аренды земельного участка№С-2/02-1088 от 22.09.2006г., Соглашения от 16.05.2007г. о внесении изменений в договор аренды земельного участка от 22.09.2006г. №С-2/02-1088; Договора №1 о совместной деятельности по строительству объекта от 15.05.2009, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права Серия 37-АА № 047065, выданным 14 сентября 2010г. Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним № 37-37-01/216/2010-492 от 14 сентября 2010, рыночная стоимость объекта незавершенного строительства согласно отчет!
а об определении рыночной стоимости объекта незавершенного строитель
ства, расположенного по адресу: Ивановская область, г. Иваново, проспект Фридриха Энгельса 85Г составляет 104205000,00 (Сто четыре миллиона двести пять тысяч) рублей. Залоговая стоимость объекта незавершенного строительства 41 682 000,00 (Сорок один миллион шестьсот восемьдесят две тысячи) руб.
Рыночная стоимость права аренды земельных участков 37 045 000,00 (Тридцать семь миллионов сорок пять тысяч) рублей. Залоговая стоимость права аренды 14818 000,00 (Четырнадцать миллионов восемьсот восемнадцать тысяч) руб.
Иные участники общей долевой собственности: ООО «ИМИДЖ ГОРОДА». Доля в праве 70/100.
3. Одобрить сделку с заинтересованностью:
заключение договора залога недвижимого имущества ООО «ИМИДЖ ГОРОДА» с ОАО БАНК «РОСТ» Филиал в г. Иваново, в обеспечение обязательств ОАО «ГАТП №2» по кредитному договору на сумму до 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей, ОАО «ГАТП №2» (Заемщик) является выгодоприобретателем по договору залога. ООО «ИМИДЖ ГОРОДА» предоставляет Банку в залог принадлежащую ему по праву общей долевой собственности долю в праве 70/100 на объект незавершенного строительства, расположенного по адресу: Ивановская область, г. Иваново, пр. Фр. Энгельса, д. 85Г; площадь застройки объекта незавершенного строительства 1910,0 кв.м. инв. № 24:401:002000336810, лит. А , кадастровый (или условный ) номер 37-37-01/216/2010-492, включая право аренды земельных участков: кадастровый № 37:24:02 01 09:0156, кадастровый № 37:24:02 01 09:0169, кадастровый № 37:24:02 01 09:0166, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права Серия 37-АА № 047064, выданным 14 сентября 2010г. Управле!
нием Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним № 37-37-01/216/2010-492 от 14 сентября 2010г.
Рыночная стоимость объекта незавершенного строительства согласно отчета об определении рыночной стоимости объекта незавершенного строительства, расположенного по адресу: Ивановская область, г. Иваново, проспект Фридриха Энгельса 85Г составляет 104205000,00 (Сто четыре миллиона двести пять тысяч) рублей. Залоговая стоимость объекта незавершенного строительства 41 682 000,00 (Сорок один миллион шестьсот восемьдесят две тысячи) руб.
Рыночная стоимость права аренды земельных участков 37 045 000,00 (Тридцать семь миллионов сорок пять тысяч) рублей. Залоговая стоимость права аренды 14818 000,00 (Четырнадцать миллионов восемьсот восемнадцать тысяч) руб.
Иные участники общей долевой собственности: ОАО « ГАТП №2». Доля в праве 30/100.
4. Одобрить крупную сделку:
заключение договора залога доли в уставном капитале ООО «Ивановский лес» с ОАО БАНК «РОСТ» Филиал в г. Иваново, в обеспечение обязательств ОАО «ГАТП №2» (Заемщик) по кредитному договору на сумму до 25 000 000,00 (двадцать пять миллионов) рублей, ОАО «ГАТП №2» является выгодоприобретателем по договору залога.
Рыночная стоимость доли в уставном капитале общества составляет 71300 000,00 (семьдесят один миллион триста тысяч) рублей. Залоговая стоимость доли в уставном капитале общества составляет 39 215000,00 (тридцать девять миллионов двести пятнадцать тысяч) рублей.
5. Одобрить сделку с заинтересованностью: заключение договора поручительства акционера, Председателя Совета директоров ОАО «ГАТП №2» Мамедова Саррафа Абильфатовича с ОАО БАНК «РОСТ» Филиал в г. Иваново, в обеспечение обязательств ОАО «ГАТП №2» (Заемщик), по кредитному договору на сумму до 25 000 000,00 (двадцать пять миллионов) рублей, ОАО «ГАТП №2» является выгодоприобретателем по договору поручительства.
6.Одобрить крупную сделку:
Заключение дополнительного соглашения к договору займа №6/04 от 06 апреля 2010г. на сумму 500 000 долларов США с Компанией «ПРОФОРД ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» об изменении даты погашения суммы займа до «08» октября 2012 года.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 17 апреля 2012 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента И.О. Фамилия
Генеральный директор (подпись) Курбанов Н.К.
3.2. Дата “ 18 ” апреля 20 12 г. г. М.П.
