Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний участников(акционеров)»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Курскрезинотехника»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КРТ»
13 Место нахождения эмитента 305018, РФ, г Курск, пр Ленинского Комсомола, д 2
14 ОГРН эмитента 1024600944873
15 ИНН эмитента 4632001454
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 60096-J
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// krtiru
2 Содержание сообщения
21 Вид общего собрания: годовое
22 Форма проведения общего собрания: собрание с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования
23 Дата, место и время проведения собрания: 17 апреля 2012 г; г Курск, проспект Ленинского комсомола, 2; с 11-00 до 12-10
24 Кворум общего собрания:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, составляет 1629733
В собрании приняли участие акционеры, имеющие в совокупности 1587145 голосов, что составляет 97,3868 % от общего числа голосующих акций Общества
Кворум по вопросам повестки дня №1-3: 1 587 145 голосов или 97,3868 %;
№ 4(кумулятивное голосование) 11 109 140 голосов или 97,3791%;
№ 5 - 314768 голосов или 88,0453 % (при определении кворума не учитываются акции членов совета директоров);
№ 6- 314911 голосов или 88,0853% (при определении кворума не учитываются акции лиц, заинтересованных в совершении сделки в количестве 1 272 226 шт);
№71 – 75: 314919 голосов или 88,0875 % (при определении кворума не учитываются акции лиц, заинтересованных в совершении сделки в количестве 1 272 226 шт);
№ 76 - 77: 539409 голосов или 92,6824% (при определении кворума не учитываются акции лиц, заинтересованных в совершении сделки в количестве 1 047 736 шт)
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ
1 Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «КРТ», а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года
2 О выплате дивидендов по итогам 2011 финансового года
3 Об утверждении аудитора ОАО «КРТ»
4 Об избрании членов совета директоров ОАО «КРТ»
5 Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «КРТ»
6 Об одобрении сделки с заинтересованностью, состоящей в заключении Обществом договора поручительства в сумме 240 000 000,00 рублей по кредитному договору №КР 5 002/11 от 09122011 г, заключенному ОАО «Саранский завод «Резинотехника» с ОАО «Акционерный банк «РОССИЯ» (Пензенский филиал) на финансирование текущих расходов на срок до 07062013г
7 Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности
25 Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания и формулировки решений, принятых общим собранием
По 1 вопросу
11 Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (убытков) по результатам 2011 года и направления расходования нераспределённой прибыли прошлых лет в 2012 году
12 Опубликовать годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 год в газете «Городские известия» (г Курск) в порядке и сроки, установленные действующим законодательством РФ
В голосовании приняло участие 1 587 145 голосов; 97,3868%
За 1 586355 голосов; 99,9502%
Против 0 голосов; 0 %
Воздержался 482 голосов; 0,0304%
Количество голосов в бюллетенях, признанных недействительными 308; 0,0194 %
По 2 вопросу
Утвердить выплату дивидендов по итогам работы за 2011 год в размере:
по привилегированным акциям в соответствии с уставом ОАО «КРТ» - 6,20 рубля на одну акцию, по обыкновенным акциям – 183,64 рубля на одну акцию
В голосовании приняло участие 1 587 145 голосов; 97,3868%
За 1 586884 голоса; 99,9836%
Против 0 голосов; 0 %
Воздержался 15 голосов; 0,0009%
Количество голосов в бюллетенях, признанных недействительными 246; 0,0155%
По 3 вопросу
Утвердить аудитором ОАО «КРТ» ООО «КурскКонсалтАудит»
В голосовании приняло участие 1 587 145 голосов; 97,3868%
За 1 586211 голосов; 99,9412%
Против 0 голосов; 0 %
Воздержался 736 голосов; 0,0464%
Количество голосов в бюллетенях, признанных недействительными 198; 0,0124%
По 4 вопросу
Избрать совет директоров ОАО «КРТ» в составе:
1) Бородаева Александра Николаевича,
2) Брюшковой Татьяны Игоревны,
3) Гордеева Владимира Николаевича,
4) Заволокина Николая Николаевича,
5) Матюхина Дмитрия Евгеньевича,
6) Мингазова Радика Халитовича,
7) Штанг Олега Макаровича
В голосовании приняло участие 11 109 140 голосов; 97,3791%
Кандидат «ЗА» Против всех Воздержался
- голосов «ЗА»- % голос/% голос/%
Гордеев Владимир Николаевич 1641 088 14,7724
0/0
2296/0,0207
Брюшкова Татьяна Игоревна 1576 607 14,1920
Мингазов Радик Халитович 1576 265 14,1889
Заволокин Николай Николаевич 1569 540 14,1284
Штанг Олег Макарович 1569 537 14,1283
Бородаев Александр Николаевич 1569 507 14,1281
Матюхин Дмитрий Евгеньевич 1569 482 14,1278
Всего «ЗА» 11 072 026 99,6659
Количество голосов в бюллетенях, признанных недействительными 34818; 0,3134 %
По 5 вопросу
Избрать ревизионную комиссию ОАО «КРТ» в составе:
1 Долженкова Александра Анатольевича;
2 Качкина Евгения Николаевича;
3 Протасовой Марии Андреевны
В голосовании приняло участие 314768 голосов; 88,0453%
Количество голосов
ФИО
кандидата «за»/ % «против » «воздержался» В недейств бюллетенях
Долженков АА 312 978 /99,4313 42 545 1203
Качкин ЕН 312 763 /99,3630 92 545 1368
Протасова МА 311635 /99,0047 874 595 1664
По 6 вопросу
61 Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, состоящую в заключении Обществом договора поручительства в сумме 240 000 000,00 рублей по кредитному договору № КР 5 002/11 от 09122011 г, заключенному ОАО «Саранский завод «Резинотехника» с ОАО «Акционерный банк «РОССИЯ» (Пензенский филиал) на финансирование текущих расходов на срок до 07062013 г
62 Уполномочить генерального директора ОАО «КРТ» ВН Гордеева на подписание договора поручительства и оформление соответствующих документов, связанных с данным поручением
В голосовании приняло участие 314911 голосов; 88,0853%
За 309918 голосов; 98,4145%
Против 1855 голосов ;0,5891%
Воздержался 2529 голосов; 0,8031%
Количество голосов в бюллетенях, признанных недействительными 609; 0,1933 %
По вопросу 71
Одобрить заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, и предоставить генеральному директору ОАО «КРТ» ВН Гордееву полномочия по согласованию иных условий сделок и дополнительных соглашений к ним, а также подписанию и оформлению документов, необходимых для заключения нижеуказанных сделок, в том числе:
договоры залога, поручительства, по которым ОАО «КРТ» (Залогодатель, Поручитель) предоставляет ЗАО «Райффайзенбанк» залог, поручительство в обеспечение исполнения кредитных обязательств ОАО «Саранский завод «Резинотехника» перед ЗАО «Райффайзенбанк» на условиях, установленных банком Предельная сумма указанных сделок залога, поручительства -500 000 000,0 (Пятьсот миллионов) рублей Обеспечением определить движимое и недвижимое имущество, принадлежащее ОАО «КРТ» на праве собственности
В голосовании приняло участие 314919 голосов; 88,0875%
За 308738 голосов; 98,0373%
Против 2159 голосов ;0,6856%
Воздержался 2749 голосов; 0,8729 %
Количество голосов в бюллетенях, признанных недействительными 1273; 0,4042 %
По вопросу 72
Одобрить заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, и предоставить генеральному директору ОАО «КРТ» ВН Гордееву полномочия по согласованию иных условий сделок и дополнительных соглашений к ним, а также подписанию и оформлению документов, необходимых для заключения нижеуказанных сделок, в том числе:
договор займа, по которому ОАО «КРТ» (Заимодавец) предоставляет ОАО «Саранский завод «Резинотехника» (Заемщик) денежный Заем частями (траншами) без ограничения траншей по количеству и по сумме; при этом максимальная сумма Займа, выданного и не погашенного в каждый момент времени, не должна превышать 700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей, сроком займа до 5 (пяти) лет, процентная ставка - не должна превышать действующей ставки рефинансирования ЦБ РФ более чем на 5 %
В голосовании приняло участие 314919голосов; 88,0875%
За 309655 голосов; 98,3285%
Против 2235 голосов ; 0,7097%
Воздержался 2592 голоса; 0,8231%
Количество голосов в бюллетенях, признанных недействительными 437; 0,1387 %
По вопросу 73
Одобрить заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, и предоставить генеральному директору ОАО «КРТ» ВН Гордееву полномочия по согласованию иных условий сделок и дополнительных соглашений к ним, а также подписанию и оформлению документов, необходимых для заключения нижеуказанных сделок, в том числе:
договор займа, по которому ОАО «Саранский завод «Резинотехника» (Заимодавец) предоставляет ОАО «КРТ» (Заемщик) денежный заем частями (траншами) без ограничения траншей по количеству и по сумме; при этом максимальная сумма Займа, выданного и не погашенного в каждый момент времени, не должна превышать 700 000 000 (Семьсот миллионов рублей), сроком займа до 5 (пяти) лет, процентная ставка - не должна превышать действующей ставки рефинансирования ЦБ РФ более чем на 5 %
В голосовании приняло участие 314919 голосов; 880875%
За 309644 голоса; 98,3250%
Против 2154 голоса; 0,6840%
Воздержался 2492 голоса; 0,7913 %
Количество голосов в бюллетенях, признанных недействительными 629; 0,1997 %
По вопросу 74
Одобрить заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, и предоставить генеральному директору ОАО «КРТ» ВН Гордееву полномочия по согласованию иных условий сделок и дополнительных соглашений к ним, а также подписанию и оформлению документов, необходимых для заключения нижеуказанных сделок, в том числе:
договор поставки, по которому ОАО «КРТ» (Поставщик) обязуется поставить, а ОАО «Саранский завод «Резинотехника» (Покупатель) принять и оплатить продукцию производственно-технического назначения Стороны заключают дополнительные Соглашения, в которых согласовывают наименование, объём, номенклатуру, стоимость поставляемой продукции производственно-технического назначения Предельная сумма сделок – 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей
В голосовании приняло участие 314919 голосов; 88,0875%
За 309958 голосов; 98,4247%
Против 1952 голоса; 0,6198%
Воздержался 2409 голосов; 0,7650%
Количество голосов в бюллетенях, признанных недействительными 600; 0,1905 %
По вопросу 75
Одобрить заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, и предоставить генеральному директору ОАО «КРТ» ВН Гордееву полномочия по согласованию иных условий сделок и дополнительных соглашений к ним, а также подписанию и оформлению документов, необходимых для заключения нижеуказанных сделок, в том числе:
договор поставки, по которому ОАО «Саранский завод «Резинотехника» (Поставщик) обязуется поставить, а ОАО «КРТ» (Покупатель) принять и оплатить продукцию производственно-технического назначения Стороны заключают дополнительные Соглашения, в которых согласовывают наименование, объём, номенклатуру, стоимость поставляемой продукции производственно-технического назначения Предельная сумма сделок – 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей
В голосовании приняло участие 314919 голосов; 88,0875%
За 309874 голоса; 98,3980 %
Против 2125 голосов; 0,6748 %
Воздержался 2497 голосов; 0,7929%
Количество голосов в бюллетенях, признанных недействительными 423; 0,1343 %
По вопросу 76
Одобрить заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, и предоставить генеральному директору ОАО «КРТ» ВН Гордееву полномочия по согласованию иных условий сделок и дополнительных соглашений к ним, а также подписанию и оформлению документов, необходимых для заключения нижеуказанных сделок, в том числе:
договор поставки, по которому ОАО «КРТ» (Поставщик) обязуется поставить, а ООО «ЭХК-Регион» (Покупатель) принять и оплатить продукцию производственно-технического назначения Стороны заключают дополнительные Соглашения, в которых согласовывают наименование, объём, номенклатуру, стоимость поставляемой продукции производственно-технического назначения Предельная сумма сделок – 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей
В голосовании приняло участие 539409голосов; 92,6824%
За 535089 голосов; 99,1991 %
Против 1619 голосов; 0,3001 %
Воздержался 2172 голоса; 0,4027%
Количество голосов в бюллетенях, признанных недействительными 529; 0,0981 %
По вопросу 77
Одобрить заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, и предоставить генеральному директору ОАО «КРТ» ВН Гордееву полномочия по согласованию иных условий сделок и дополнительных соглашений к ним, а также подписанию и оформлению документов, необходимых для заключения нижеуказанных сделок, в том числе:
договор поставки, по которому ООО «ЭХК-Регион» (Поставщик) обязуется поставить, а ОАО «КРТ» (Покупатель) принять и оплатить продукцию производственно-технического назначения Стороны заключают дополнительные Соглашения, в которых согласовывают наименование, объём, номенклатуру, стоимость поставляемой продукции производственно-технического назначения Предельная сумма сделок – 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей
В голосовании приняло участие 539409голосов; 92,6824 %
За 534704 голоса; 99,1277 %
Против 1619 голосов; 0,3001 %
Воздержался 2418 голосов; 0,4483 %
Количество голосов в бюллетенях, признанных недействительными 668; 0,1239 %
27 Дата составления и номер протокола общего собрания:
17042012 года № 1-2012
3 Подпись
31 Финансовый директор ИА Фартушная
32 Дата «17» апреля 2012 г мп
