Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров ОАО «Локтелеком».
1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование):
Открытое акционерное общество «Локтелеком».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Локтелеком".
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Чита, ул. 9-го января, д. 37, офис 210.
1.4. ОГРН эмитента: 1027501161137.
1.5. ИНН эмитента: 7536035600.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20044 – F.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.loctelecom.ru.
2. Содержание сообщения.
Указывается содержание соответствующего сообщения в соответствии с требованиями настоящего Положения:
- кворум заседания совета директоров эмитента – 100%;
- результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента:
«За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» -0;
2. О вынесении на общее собрание акционеров эмитента вопросов, указанных в подпунктах 2, 6, 14-19 пункта 1 статьи 48 ФЗ «Об акционерных обществах:
«За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» -0.
- содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По 1 вопросу:
Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Локтелеком» и утвердить:
- форму проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Локтелеком» – собрание (совместное присутствие акционеров).
- дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Локтелеком» – 22 мая 2012 г.
- место проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Локтелеком» – г. Чита, ул. 9 Января, д. 37, 2 этаж, каб. 210.
- время начала проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Локтелеком» – 10 час 00 мин по местному времени.
- время начала и места проведения регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ОАО «Локтелеком» – 9 час 30 мин по местному времени по адресу: г. Чита, ул. 9 Января, д. 37 , 2 этаж, каб. 210.
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Локтелеком» – 11 апреля 2012 г.
- повестку дня годового общего собрания ОАО «Локтелеком»:
1. Определение порядка ведения общего собрания.
2. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового 2011 года.
3. Определение количественного состава совета директоров.
4. Избрание членов совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Избрание членов счётной комиссии общества.
7. Утверждение аудитора общества.
8. Принятие решения об одобрении сделки (сделок) с заинтересованностью, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.
9. Внесение изменений и дополнений в устав общества.
10. Принятие решения об освобождении общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
- порядок сообщения лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров ОАО «Локтелеком», о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Локтелеком»:
• сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Локтелеком» осуществить не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Локтелеком»;
• сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Локтелеком» осуществляется направлением уведомления о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Локтелеком» заказным письмом лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Локтелеком».
- перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров ОАО «Локтелеком», при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Локтелеком»:
• годовой отчёт ОАО «Локтелеком» по итогам деятельности в 2011 г.;
• годовая бухгалтерская отчётность ОАО «Локтелеком» за 2011 г., в том числе заключение аудитора;
• заключение ревизионной комиссии ОАО «Локтелеком» о достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте ОАО «Локтелеком» по итогам деятельности в 2011 г.;
• рекомендации совета директоров ОАО «Локтелеком» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года;
• сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную и счётную комиссии ОАО «Локтелеком»;
• информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;
• проекты решений общего собрания акционеров ОАО «Локтелеком»;
• проект изменений и дополнений в устав общества;
- порядок предоставления информации:
Информация, подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Локтелеком», будет предоставляться в течение 20 дней, начиная со 2 мая 2012 г., до даты проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Локтелеком» в помещении по месту нахождения исполнительного органа общества – г. Чита, ул. 9 Января, д. 37, 2 этаж, каб. 210, с 8.30 час до 17.30 час (с перерывом на обед с 13.00 час до 14.00 час) местного времени;
- форму и текст бюллетеней.
По 2 вопросу:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Локтелеком» принять решение об одобрении сделки (сделок) между обществом и заинтересованным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности и определить сумму, на которую может быть совершена такая сделка (сделки), в размере 10 000 000 руб.
- дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения –
9 апреля 2012 г.;
- дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 12 апреля 2012 г., № 3.
3. Подпись.
3.1. Генеральный директор ОАО «Локтелеком» Т. М. Рыбакова.
3.2. Дата "12" апреля 2012 г. .
