1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое Акционерное Общество «Биотех»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Биотех»
1.3. Место нахождения эмитента
404171, Волгоградская область, р.п. Светлый Яр, Западная промзона
1.4. ОГРН эмитента
1023405965989
1.5. ИНН эмитента
3426000502
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45332-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.bistd.ru
2. Содержание сообщения
Советом директоров ОАО «Биотех» 18 апреля 2012 года принято решение о созыве годового общего собрания акционеров общества (Протокол заседания Совета директоров ОАО «Биотех» №03/2012 от 18.04.2012 г.)
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров – собрание (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров –25 мая 2012 года в 10 час 00 мин. по адресу: 404171, Волгоградская область, р.п. Светлый Яр, ОАО «Биотех», актовый зал;
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров – 25 мая 2012 года с 09 часов 15 мин. по указанному адресу.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 18 апреля 2012 года.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
Утверждение счётной комиссии.
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
2. Утверждение распределения прибыли Общества, по результатам 2011 года.
3. Утверждение решения Совета директоров Общества о выплате дивидендов по результатам работы Общества за 2011 год.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
2.6. Порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров:
с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомится в рабочие дни начиная с 01 мая 2012 г. с 8.00 до 16.00 по адресу: 404171, Волгоградская область, р.п. Светлый Яр, ОАО «Биотех», приемная Генерального директора. Телефон для справок (8277) 50-62-81
3. Подпись
3.1. Генеральный директор С.Г.Ромчак
(подпись)
3.2. Дата “18” апреля 2012 г. М.П.
