“Сведения о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Специализированное автотранспортное предприятие»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Специализированное автотранспортное предприятие»
1.3. Место нахождения эмитента 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, Промбаза Ашпыл, ул. Дорожная, 17
1.4. ОГРН эмитента 1022401742252
1.5. ИНН эмитента 2459003786
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 41223-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrz.ru
2. Содержание сообщения
2.1 Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 17 апреля 2012 г.
2.2 Дата проведения заседания совета директоров: 18 апреля 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров:
1. Установление срока проведения общего собрания акционеров ОАО «САТП» по итогам работы Общества за 2011 год.
2. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров ОАО «САТП».
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
4. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества.
5. О вынесении на рассмотрение собрания акционеров ОАО «САТП» вопроса о начислении и выплате дивидендов за 2011 год.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Леванов А.С.
(подпись)
3.2. Дата “ 18 ” 04 20 12 г. М.П.
