1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
ОАО «Сфера-Инвест»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Сфера-Инвест»
1.3. Место нахождения эмитента: 400005, Россия, г.Волгоград, Центральный район,
ул.7-я Гвардейская, 12
1.4.ОГРН эмитента 1023403428916
1.5 ИНН эмитента 3444067595
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45085 – E
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://sphera.vng.com.ru/
2. Содержание сообщения
Открытое акционерное общество ОАО «Сфера-Инвест» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: собрание проводится 7 июня 2012г., по адресу: 400005, г. Волгоград, Центральный район, ул.7-я Гвардейская, 12, офис 500, начало собрания: 15 часов
2.3. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании: 14 часов 30 минут.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 27 апреля 2012 года
2.5. Повестка дня годового общего собрания:
- Избрание членов Счетной комиссии Общества.
- Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности (включая отчет о прибылях и убытках), распределение прибыли (в том числе принятие решения о дивидендах) и убытков общества по результатам 2011 финансового года.
- Определение количественного состава Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
- О Положении о Ликвидационной комиссии ОАО “Сфера-Инвест”.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке и проведению общего собрания акционеров, и адрес по которому с ней можно ознакомиться.
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке и проведению общего собрания акционеров:
- Протоколы заседаний Совета директоров по вопросам подготовки и проведения годового общего собрания 07.06.2012 г.
- Сведения о кандидатах, выдвинутых акционерами, в Совет директоров с информацией о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на их избрание в Совет директоров.
- Сведения о кандидатах, выдвинутых акционерами, в Ревизионную комиссию с информацией о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на их избрание в Ревизионную комиссию.
- Сведения о кандидатах, выдвинутых акционерами, в Счетную комиссию с информацией о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на их избрание в Счетную комиссию.
- Годовой отчет общества за 2011 год.
- Годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год.
- Аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011г.
- Заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества и в годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год.
- Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков и по дивидендам за 2011 год.
- Предложение Совета директоров по кандидатуре аудитора на 2012 год.
- Предложение Ревизионной комиссии по кандидатуре аудитора на 2012 год.
- Сведения о кандидатуре аудитора общества на 2012 год.
- Протокол № 16 внеочередного общего собрания акционеров от 19.10.2011г.
- Проект положения о Ликвидационной комиссии общества.
- Проекты решений годового общего собрания акционеров.
Утвержден следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке и проведению общего собрания акционеров Общества: лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией (материалами) с 17 мая 2012 г. по рабочим дням (понедельник, вторник, среда, четверг с 9 до 17 часов, пятница с 9 до 15 часов) в офисе ОАО «Сфера-Инвест» по адресу: г. Волгоград, улица 7-й Гвардейской, дом 12, к. № 500 (этаж 5).
3. Подпись:
3.1. Председатель ликвидационной комиссии ______________ Якимив Марьян Паылович
3.2. Дата подписи: 18.04.2012 г. М.П.
