«О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Минерально-химическая компания «ЕвроХим»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МХК «ЕвроХим»
1.3. Место нахождения эмитента 115054, Москва, ул. Дубининская, д.53, стр.6
1.4. ОГРН эмитента 1027700002659
1.5. ИНН эмитента 7721230290
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31153-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.eurochem.ru
2. Содержание сообщения
• Дата принятия председателем Совета директоров акционерного общества решения о проведении заседания Совета директоров акционерного общества – 18 апреля 2012 года.
• Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества – 27 апреля 2012 года.
• Повестка дня заседания Совета директоров:
1. О рассмотрении консолидированной отчетности за первый квартал 2012, отчет Аудитора по результатам аудита годовой отчетности за 2011 год.
2. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в т.ч. выдача рекомендаций по размеру дивиденда по акциям.
3. О кандидатурах в состав Совета директоров и Ревизионную комиссию Общества.
4. О кандидатуре Аудитора Общества на 2012 год.
5. О стратегии развития фосфорного бизнеса.
6. Об актуализации оценки эффективности инвестиций за период 2007-2011 гг.
7. О возможных формах финансирования крупных проектов, включая вопросы юридической структуры.
8. О мероприятиях по повышению эффективности управления сложными проектами.
9. О деятельности по контролю рисков в сфере безопасности производства и охраны окружающей среды.
10. Об эффективности системы страхования производственных рисков Компании в 2011.
11. О практике изучения нештатных ситуаций и о системе информирования Совета директоров.
12. О процессе интеграции приобретенных активов.
13. О ходе работы по формированию и развитию кадрового резерва на номенклатурные должности.
14. Об итогах проверок ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий».
15. О ходе реализации калийных проектов.
16. О ходе реализации проекта по строительству цеха меламина на ОАО «Невинномысский Азот».
17. О выдаче рекомендаций органам управления ОАО «НАК «Азот» по вопросу утверждения инвестиционного проекта «Техническое перевооружение цеха Аммиак-4 с увеличением мощности и снижением энергопотребления».
18. Об оценке деятельности Совета директоров Общества.
19. Разное.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Д.С.Стрежнев
(подпись)
3.2. Дата “18” апреля 2012 г. М.П.
